La Police nationale, en collaboration avec Europola démonté deux organisations criminelles qui se sont consacrés à régulariser la situation des migrants asiatiques par la falsification de documents, bénéficiant à plus de 1 000 personnes et collectant environ cinq millions d’euros.
L’opération s’est terminée avec l’arrestation de 69 personnes, dont 35 étaient membres d’autres organisations précédemment démantelées. Cinq procédures ont également été menées au sein du greffe au cours desquelles sept véhicules haut de gamme, 80 000 euros en espèces, huit téléphones portables et des documents liés à l’enquête ont été saisis.
Dans la première phase, 35 personnes ont été arrêtées à Tolède (15), Madrid (12), Guadalajara (7) et Palencia (1). La seconde a eu 34 détenus, à Madrid (18), Barcelone (3), Palma de Majorque (3), Valence (2), Alicante (1), Tarragone (1), Séville (1), Cordoue (1). Saint-Sébastien (1), La Corogne (1), Logroño (1) et Tolède (1).
Les détenus facturaient entre 3 000 et 20 000 euros pour chaque citoyen ayant obtenu la résidence, en fonction du mécanisme utilisé pour obtenir sa régularisation. En outre, ils versaient entre 500 et 1 000 euros à des agences et à des cabinets d’avocats pour chaque personne qu’ils aidaient à gérer leurs documents afin d’obtenir des cartes de séjour frauduleuses.
Citoyens chinoisIls ont fait semblant de se rendre en Espagne pour créer une entreprise fictive afin d’obtenir des visas de longue durée de type D. Une fois sur place, les membres de l’organisation leur ont fourni de faux documents, des contrats de travail et des inscriptions fictives.
Ils ont également enseigné à leurs clients étrangers Techniques à suivre en entretien qu’ils devaient accomplir lors du processus de demande d’enracinement et même des mariages arrangés de complaisance pour faciliter l’obtention de la résidence ou de la nationalité.
Les deux organisations menaient leurs activités criminelles de manière indépendante, même si elles collaboraient sporadiquement sur la base d’intérêts mutuels. Ils se sont installés dans les provinces de Tolède, Madrid et Guadalajara, bien qu’ils aient des succursales dans d’autres villes d’Espagne.