Dans le cadre d’un exercice sans précédent, Europol a élaboré un cartographie complète des réseaux criminels opérant dans l’Union européenne, qui décrit en détail comment ils sont organisés, à quelles activités criminelles ils participent et comment et où ils opèrent. L’Office européen de police a ainsi identifié les 821 organisations « les plus dangereuses », qui comptent plus de 25 000 États membres dans toute l’UE.
L’Espagne apparaît citée parmi les États membres avec présence accrue de ces réseaux criminels à haut risque, en participant au trafic actif de drogue et notamment de cocaïne. Notre pays abrite également des organisations criminelles dédiées à Fraude à la TVA et aux droits d’accises, ainsi que spécialisé dans les vols organisés. Le rapport public ne ventile pas le nombre de réseaux par pays ni leur identité, bien que ces données soient à la disposition des forces de l’ordre.
« Les criminels prospèrent grâce au secret, mais nous changeons cela. Ce rapport d’Europol est l’étude la plus approfondie sur les grands réseaux criminels jamais réalisée au niveau européen par les forces de l’ordre. Ces données, désormais centralisées à Europol, donnera aux forces de sécurité l’avantage dont elles ont besoin mieux cibler et mener des enquêtes criminelles transfrontalières », a déclaré Catherine De Bolle, directrice exécutive d’Europol.
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Sur les 821 réseaux criminels « à haut risque » identifiés par Europol, la moitié se consacrent au trafic de drogue comme activité principale. « Les opérations de trafic de drogue sont le plus souvent localisées en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne ; et en dehors de l’UE, en Albanie, au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Royaume-Uni », indique le rapport.
« Les réseaux exclusivement dédiés à la cocaïne opèrent principalement dans les États membres de l’UE, tels que Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. La présence de ports majeurs dans ces pays, souvent reliés directement aux pays producteurs de drogue, joue un rôle majeur dans leur pertinence. De nombreux réseaux identifiés Ils opèrent dans et autour des ports de ces pays« , poursuit l’étude.
L’Espagne est également citée comme base privilégiée pour les organisations criminelles qui combinent le trafic de divers types de drogues, aux côtés de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.
Europol souligne que 86% de ces réseaux ils utilisent des structures commerciales légales pour rester sous le radar et blanchir de l’argent. Les secteurs les plus vulnérables à l’infiltration des organisations criminelles sont la construction, l’hôtellerie et la logistique.
Le rapport donne pour exemple un réseau démantelé en février dont le leader, un Homme d’affaires italien d’origine argentine résidant à Marbellaa utilisé ses entreprises pour dissimuler des activités de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.
Cette personne dirigeait plusieurs entreprises, dont une qui importait des bananes d’Équateur vers l’UE, ainsi que des centres sportifs à Marbella, des centres commerciaux à Grenade et plusieurs bars et restaurants. Un complice albanais basé en Equateur était chargé d’importer de la cocaïne de la Colombie vers l’Équateur pour le distribuer dans l’UE, en utilisant comme couverture des sociétés fruitières équatoriennes.
Europol note que la grande majorité de ces réseaux criminels « à haut risque » sont composés de membres de plusieurs nationalités et opèrent dans plusieurs États membres. Et ils recourent à une « violence extrême » pour mener à bien leurs activités criminelles.