José Roberto Rincón Bravofils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, est l’un des deux arrêtés ce vendredi à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en Espagne par de grandes fortunes vénézuéliennes installées dans notre pays.
C’est ce que disent des sources proches de l’enquête, développées par le Unité contre la criminalité économique et fiscale (UDEF) de la Police Nationale. On s’attend à ce que ce ne soit que ce lundi que Rincón Bravo soit traduit en justice.
Les arrestations ont été coordonnées par le Tribunal Central d’Instruction numéro 6 du Tribunal National, dans une affaire qui reste pour le moment secrète. a été le juge Joaquín Gadea la personne chargée de la coordonner.
[Registran un piso y una finca en Madrid en una operación contra el lavado de dinero de Venezuela]
Outre le blanchiment d’argent, les délits présumés de corruption internationale et organisation criminelle. Les autorités des États-Unis et du Portugal collaborent avec la justice espagnole dans cette affaire judiciaire.
Ce vendredi matin, l’UDEF a enregistré, entre autres logements, une résidence dans le quartier madrilène de Salamanque, l’un des quartiers les plus chers du centre-ville, et un chalet dans l’urbanisation luxueuse de La Finca, à Pozuelo de Alarcón. Cette dernière est précisément la maison de José Roberto Rincón.
Ce n’est pas la première fois que la Police Nationale arrête le fils de Roberto Rincón. Il l’avait déjà fait en 2018, dans une autre affaire judiciaire, axée sur le prétendu blanchiment d’argent commis par l’intermédiaire de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, PDVSA.
C’est une juge du Tribunal National, María Tardón, en charge du Tribunal Central d’Instruction numéro 3, qui enquête sur ces événements. En effet, en 2016, Roberto Rincón, père de José Roberto et résidant aux États-Unis, a été condamné par la justice américaine après avoir reconnu avoir versé des pots-de-vin aux responsables de PDVSA pour obtenir des contrats énergétiques.
Façade de l’un des sièges sociaux de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA.
Ce vendredi n’était pas non plus la première fois que la police espagnole accédait aux propriétés appartenant au fils du magnat vénézuélien. En juin 2018, son appartement a été perquisitionné à côté d’une ferme de la ville de Villarejo de Salvanés, au sud de Madrid. Dans le cadre de cette opération, la Justice a également enquêté sur les allégations de blanchiment d’argent commis par José Roberto Rincón, qui réside dans notre pays depuis plus d’une décennie.