La Audience nationale a donné son accord à l’extradition d’un citoyen belge qui arnaqué à un Américain pour redditle plus grand forum Internet au monde, et a volé près d’un demi-million d’euros en crypto-monnaies. L’homme, arrêté à Alicante fin 2021, sera probablement jugé aux États-Unis pour des délits présumés de fraude, d’accès illégal aux systèmes informatiques et de blanchiment d’argent.
Comme expliqué dans l’ordonnance du Tribunal national consulté par LE JOURNAL D’ESPAGNEdu même groupe d’édition, entre le 1er et le 2 avril de la même année de son arrestation, l’escroc présumé a profité d’un homme de Bridgman, Michigan, qui avait eu des difficultés à tenter de racheter son Jetons thêta, une crypto-monnaie, pour monnaie commune. À cette époque, selon la justice, la valeur des 37 609 jetons était d’environ 410 529 dollars américains.
Il n’a pas pu récupérer les fonds, indique l’ordonnance, car Theta n’a pas pu localiser correctement son portefeuille virtuel, et l’homme, craignant d’avoir perdu tout son argent, s’est tourné vers redditoù il est entré en contact avec ce citoyen belge qui utilisait Alicante comme base d’opérations.
Logiciel malveillant pour voler des données
Sous de fausses promesses de disposer d’un programme qui lui permettrait de retrouver l’accès à son portefeuille virtuel, l’escroc présumé a proposé de « fournir une assistance technique » via un « faux site Internet » sur lequel il avait hébergé son logiciel malveillant.
Grâce à ce programme informatique frauduleux, le Belge a pu voler les clés que la victime avait associé à son portefeuille Theta et, de cette manière, a transféré plus de 37 000 jetons sur deux de ses propres comptes. À partir de là, il aurait commencé essayez de disperser l’argenten convertissant d’abord les fonds dans une autre crypto-monnaie telle que Bitcoin, puis en les répartissant entre l’Espagne et deux paradis fiscaux tels que les îles Seychelles et les îles Caïmans.
Deux ans après son arrestation, l’Espagne a informé la Belgique de l’existence de cette procédure contre l’un de ses citoyens au cas où celui-ci voudrait exercer ses propres actions, mais, comme l’explique le Tribunal national lui-même, elle n’a jamais reçu de réponse. « On en déduit un manque d’intérêt de leur part« , rappelle l’arrêté du 1er mars consulté par ce journal.
Suite à la décision du Tribunal national, c’est désormais le gouvernement qui doit approuver la décision du tribunal d’accepter la livraison, bien qu’il ne s’agisse généralement que d’une procédure. Aux Etats-Unis, le Belge fera face à des crimes présumés de fraude électronique, accès non autorisé à un ordinateur pour promouvoir la fraude et le blanchiment d’argentselon le Code pénal du pays nord-américain.
Depuis son arrestation, et bien qu’il ait été en détention provisoire depuis à peine un mois, l’homme a dû comparaître au tribunal tous les deux jours, il a été empêché de quitter le territoire espagnol et son passeport lui a été retiré et, en outre, il est tenu d’être joignable à tout moment tant à votre adresse habituelle que par téléphone.