Le président du tribunal d’instruction numéro 19 de Madrid a été convoqué pour témoigner les 20 et 21 mai. Alberto González Amadorpartenaire du président madrilène, Isabel Díaz Ayusodéjà quatre personnes comme enquêté par deux délits présumés de fraude contre le Trésor et un de faux dans un document commercial.
Comme l’a avancé eldiario.es et que les sources du dossier l’ont confirmé à EFE, le magistrat a convoqué les cinq personnes enquêtées pour ces jours après Vendredi, il a été convenu d’ouvrir une procédure préliminaire en estimant que les faits rapportés par le parquet « suggèrent l’existence possible de preuves » de deux délits de fraude fiscale à l’impôt sur les sociétés pour les années 2020 (155 000 euros) et 2021 (195 951 euros).
Le juge voit également des signes de un délit présumé de contrefaçon dans un document commercial pour les factures qui ne correspondent pas aux prestations effectivement fournies et prétendument fournies dans le but de réduire le montant de la taxe à payer.
La plainte du Procureur repose sur un rapport de l’Agence Fiscale faisant référence à l’entité Maxwell Cremona S,L.dont la direction était dirigée par Alberto González Amador, qui apparaît comme administrateur unique à ces dates.
Comme l’a expliqué la juge dans l’ordonnance d’ouverture de la procédure, il a été constaté que cette entreprise, compte tenu de l’augmentation du volume d’affaires en 2020 et 2021, a adopté certains comportements dans le seul but de réduire l’impôt, en déduisant indûment les dépenses sous les factures. qui ne correspondent pas aux prestations effectivement fournies.
Le rapport de l’Agence fiscale indique que Maxwell Cremona a enregistré une augmentation de ses revenus due à une intermédiation dans une transaction de vente de fournitures médicales en 2020 -année du début de la pandémie- et la perception de revenus importants facturés à son principal client depuis quelques années, Quirón Prévention.
En plus de González Amador, ils font l’objet d’une enquête Maximiliano Eduardo NG; David HL ; Agustín CS; et José Miguel CSreprésentants d’entreprises qui ont émis des factures que Maxwell Cremona aurait ensuite déduites, selon le rapport fiscal.