L’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, et son ami Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, utilisent un homme de paille en République dominicaine pour « se dissocier des activités » de leurs entreprises et sociétés, actuellement enquêtées par le Tribunal de Première Instance et Instruction numéro 4 de Majadahonda (Madrid).
Selon un rapport de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, auquel EL ESPAÑOL a eu un accès exclusif, l’homme qui fait écran entre eux et l’argent est Israël Pelegrina doréequi aurait également collaboré au complot visant à « envoyer de l’argent liquide audit pays des Caraïbes ».
La fonction de Dorado serait similaire à celle exercée par Purificación Rufino Domínguez, l’épouse de Nene, en Espagne. Selon les agents, Rubiales et son ami ont utilisé cette femme pour éviter de paraître liés au paiement de commissions par Gruconsa, l’entreprise de construction faisant l’objet d’une enquête pour avoir profité d’attributions irrégulières de la RFEF.
[Rubiales recibió cada mes pagos de la constructora Gruconsa a través de una empresa de su amigo Nene]
Israel Dorado était directeur et gérant du Télévision Grenade CF à l’époque de Quique Pina en tant que propriétaire du club. Il y a rencontré Pedro González Segura, directeur juridique de la RFEF et frère du directeur de la zone sud de l’entreprise de construction Gruconsa qui a rénové le stade de La Cartuja. Celui-ci, Ángel, était également secrétaire et conseiller du Granada CF.
Actuellement, Israel Dorado gère l’hôtel Club de plage 365 Punta Cana. Une Espagnole qui a visité ce complexe il y a quelques semaines raconte à ce journal que Rubiales « y a été vu pendant plusieurs jours » et qu’il a avoué à l’un de ses compagnons qu' »il faisait des affaires » et qu' »il était l’un des les propriétaires. »
Selon le Registre des marques et des noms commerciaux de la République dominicaine, Israel Dorado Pelegrina a enregistré 365 Club de plage de Cortecito le 29 août 2022, un an avant que Rubiales ne quitte la présidence de la RFEF après avoir embrassé Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde féminine.
La juge Delia Rodrigo accuse Luis Rubiales d’un délit de blanchiment d’argent pour son réseau d’entreprises en Espagne et en République dominicaine après avoir quitté la RFEF. Pour cela il aurait eu la collaboration des compagnies de son amie Nene et de sa femme.
[Rubiales se quedó con acciones de los hoteles de Nene y se « benefició » de mordidas al dejar la RFEF]
Après avoir démissionné de son poste de président de la RFEF, Rubiales aurait rejoint le réseau corporatif de Francisco Javier Martín Alcaide, « qui recevoir des paiements de Gruconsa lié à son embauche par la RFEF. » De même, à partir de l’intervention des téléphones des personnes enquêtées, la Garde civile conclut que « les bénéfices de l’entreprise Dismatec pourraient également revenir à Luis Rubiales ».
L’ancien président du football espagnol participe également « aux bénéfices du réseau d’affaires » de Nene à travers une nouvelle société appelée Conecta 17 Consulting SL. En Espagne, cette société est dirigée par l’épouse de Nene et a pour siège social la maison Rubiales de Granada.
Une autre société du même nom a été constituée à la même époque en novembre dernier en République Dominicaine ; Cependant, cela apparaît sous la direction de Nene. Les enquêteurs supposent que les deux amis utilisent les sociétés pour déplacer l’argent et le cacher, probablement parce qu’il provient de commissions perçues pendant le temps de Rubiales à la RFEF.
L’UCO conclut qu’« un cadre d’entreprise a été créé avec une extension en Espagne et en République Dominicaine à travers lequel il tenterait de masquer la destination des fonds reçu chez Dismatec par Gruconsa, en y intégrant Luis Rubiales après son départ de la RFEF ».
C’est ainsi qu’Israel Dorado aurait été chargé de « envoyer du cash » à Rubiales et à son associé Nene. Tous trois sont originaires de Grenade et ont des liens avec le football dans leur ville.
La Garde civile avait reçu l’ordre d’arrêter Israel Dorado mercredi dernier au moment des perquisitions, mais comme Rubiales et Nene, il se trouve en République dominicaine. L’ancien président de la RFEF a informé le juge qu’il rentrerait en Espagne le 6 avril.