Víctor Gonzalo de Aldama, président du Zamora FC et l’une des personnes enquêtées dans l’affaire dite Koldo, aurait caché au Portugal plus de 1,6 million d’euros provenant de la commission obtenue en intervenant dans plusieurs contrats avec le ministère des Transports. L’objectif ne serait autre que d’éviter tout paiement au Trésor.
C’est ce qu’indique l’une des ordonnances du juge Ismael Moreno incluses dans le résumé de cette affaire judiciaire, centrée sur le prétendu réseau corrompu dédié à la collecte de pots-de-vin dans le cadre de récompenses publiques pendant Covid et qui prend le nom de Koldo Garcíaancien conseiller du ministre des Transports, José Luis Abalos.
Selon l’enquête menée par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, « on savait que l’enquêté Víctor de Aldama serait en train d’effectuer une opération dépatrimonialisation de votre patrimoine sur le territoire national ».
Pour ce faire, selon la documentation en possession de ce journal, « il utiliserait un réseau d’affaires » dans lequel seraient impliqués plusieurs de ses partenaires ; « dont certains ont des liens avec Koldo. »
Avec quel objectif ? L’opération imaginée par Aldama « aurait pour objectif de placer au nom de sociétés créées au Portugal des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent », avec l’intention supposée « d’éviter d’être responsables avec leurs actifs de infractions fiscales que, compte tenu des bénéfices tirés de leur intervention dans les contrats enquêtés, ils pourraient générer cotisations fraudées au Trésor Public« . Tant pour l’Impôt sur les Sociétés que pour l’IRPF (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques).
Pour la médiation de plusieurs contrats attribués par Transports à la société Soluciones de Gestión SL, Aldama a reçu 6 712 110,66 euros. Il l’a fait par l’intermédiaire de deux de ses sociétés, Deluxe Fortune SL et MTM 180 Capital SL.
De même, l’ordonnance du tribunal précise que le propriétaire de Zamora CF et ses partenaires ont commencé à concevoir ce réseau d’affaires dans le pays voisin le 31 août 2022. L’opération s’est terminée le 2 mars 2023. Toutes les entreprises portugaises auraient leur activité déclarée celle de « soutien aux entreprises ».
Selon les agents de l’UCO, ce réseau pourrait « déterminer que l’enquêté Víctor de Aldama pourrait également être responsable d’un délit contre le Trésor Public« En effet, le fisc a ouvert une inspection tant auprès de l’homme d’affaires que de la société Soluciones de Gestión SL.
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