Le parquet de Las Palmas a déposé une plainte dans laquelle accusé de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et de fraude au Trésor à quatre hommes d’affaires qui ont vendu du matériel médical au gouvernement des îles Canaries pendant la pandémie de covid pour un montant de 22,9 millions d’euros, dont près de 10 correspondent à du matériel non livré.
Dans une déclaration envoyée à l’Efe, le porte-parole du Ministère Public a annoncé ce mardi que le Tribunal d’Instruction numéro 5 de Las Palmas de Gran Canaria a déjà accepté le traitement de cette plainte, qui tourne autour du fournitures contractées par le Service de Santé des Canaries (SCS) à Damco Trading Services et Tanoja Services en 2020 et 2021.
La plainte du Parquet provincial est dirigée contre des hommes d’affaires de la péninsule et des îles Canaries identifiés par les initiales NJF, MARA, LBLC et CCE.
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NJF apparaît comme l’unique administrateur des deux sociétés faisant l’objet de l’enquête, Services commerciaux Damco et services Tanojaet qui ont leur domicile fiscal à Madrid.
Quant à MARA, les LBLC sont Des hommes d’affaires canariens que le parquet associe à deux entités commerciales auquel les fonds reçus par Damco Trading Services et Tanoja Services auraient été transférés.
Le quatrième accusé, CCE, également C’est lié à la destination finale de l’argent qui aurait été détourné.
Le Parquet a ouvert cette procédure d’enquête pénale à la suite de certains événements signalés par l’Inspection de l’Agence nationale de l’administration fiscale (AEAT), après avoir constaté un écart entre les paiements effectués aux entreprises et le matériel fourni.
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Selon la Plateforme de Contrats du Secteur Public, la SCS a engagé ces entreprises pour fournir Ils fourniront des masques chirurgicaux et des FPP2des gants en nitrile et des écouvillons – des écouvillons à usage hospitalier avec lesquels ils ont prélevé des échantillons pour les tests Covid -, entre autres fournitures médicales.
Les dossiers précisent qu’une partie de l’argent ayant servi à l’achat de ce matériel médical provenait de fonds européens.
Cela a motivé le parquet de Las Palmas à interroger le parquet européen pour savoir s’il souhaitait prendre en charge l’enquête, mais cela a décidé que l’enquête continue son cours devant le tribunal Gran Canaria qui a admis que la plainte était traitée, ont précisé des sources du ministère public.
C’est le troisième affaire pénale ouverte pour achats de fournitures médicales aux îles Canaries pendant l’état d’alarme : le premier examine une prétendue escroquerie de 4 millions d’euros dans la fourniture de masques qui a déjà coûté son travail au directeur du SCS, Conrado Domínguez, et le second analyse les quatre contrats de plus de 12 millions d’euros accordés à l’entreprise liée à l’affaire dite Koldo, également pour l’achat de masques.
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