La société Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL avait fraudé le Trésor public de plus de 800 000 euros avant de recourir à Koldo García (conseiller et homme de confiance maximale de l’ancien ministre José Luis Ábalos) en tant qu’agent de vente de masques au ministère de l’Intérieur, aux entreprises publiques Puertos del Estado et Adif et aux gouvernements socialistes des îles Baléares et des îles Canaries .
Déjà en février 2019 (un an seulement avant le démarrage de l’activité de masques), le fisc avait notifié l’entreprise du complot de Koldo. une amende de 128 240 euros pour non-paiements de l’Impôt sur les Sociétés correspondant à l’exercice 2012.
Dans ses comptes annuels déposés au Registre du Commerce, l’entreprise assure que cette dette envers le Trésor correspond aux impôts restés impayés par l’UTE Cueto-Soluciones (dans laquelle elle détenait une participation de 20%), qui a été créée pour construire une centrale électrique en Angola et a été dissoute en 2014.
[Ãbalos: « Estoy abierto a dimitir para ejemplarizar la vida pública, no para dar tributo a la derecha »]
Le Parquet Anti-Corruption considère que le cerveau du complot de vente de masques au gouvernement est précisément Juan Carlos Cueto (chef du groupe Comercial Cueto 92 SA), accusé dans une autre affaire du Tribunal National de paiement de commissions. aux hauts responsables du gouvernement de l’Angola, en une opération de vente d’armes par la société publique Defex.
Au cours de l’enquête sur l’affaire Delorme, le 4 décembre 2023, la Garde civile a intercepté une conversation dans laquelle le cerveau présumé du complot, Juan Carlos Cueto Martín, faisait allusion à Koldo García dans les termes suivants : « C’était une faveur que je demandais… à lui et à son ex-patron. Et il semble que l’autre ait dit oui, car ils lui ont accordé une autre faveur en retour.
Dans sa plainte déposée auprès du Tribunal National, le Parquet Anti-Corruption souligne que Cueto fait référence à une « faveur » que le conseiller du ministre Ábalos avait demandé pour résoudre les problèmes que l’entreprise avait avec le Trésor.
Soluciones de Gestión, l’entreprise qui a utilisé l’homme de confiance d’Ábalos comme commissionnaire, a finalement dû payer l’amende de 128 240 euros imposée par l’administration fiscale, après confirmation par le Tribunal administratif économique.
[« Koldo y su exjefe pidieron un favor » para beneficiar a Soluciones ante Hacienda, según la querella del fiscal]
Mais ses problèmes avec le Trésor ne s’arrêtent pas là. En avril 2019, l’entreprise qui devait fournir les masques à plusieurs ministères a été contrainte de régler de nouvelles dettes auprès du Trésor public, qui prétendait 123 757 euros pour non-paiement de l’Impôt sur les Sociétés des années 2012 à 2014, ainsi que 21 683 euros supplémentaires pour non-paiement de la TVA pour 2013 et 2014.
Dans le premier cas, l’entreprise a dû payer une indemnité de plus de 184 000 euros (dont 40 819 euros de pénalités et 19 642 euros d’intérêts de retard). Quant à la dette de TVA, elle a été réglée par un règlement de plus de 31 000 euros (dont une pénalité de 5 691 euros et 4 229 euros supplémentaires d’intérêts).
Quelques mois avant de recruter Koldo García comme commissionnaire, l’entreprise a signé le document de conformité à cette créance du Trésor. Au lieu de cela, il a décidé de faire appel une autre dette de 226 040 euros (accompagnée d’une amende de 92 345 euros et d’intérêts de 40 860 euros) réclamée par l’administration fiscale pour non-paiement de l’impôt sur les sociétés. Elle a cependant déposé une garantie et constitué une provision de 720 000 euros pour garantir le paiement de toutes les sanctions.
Grâce aux contacts de Koldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL a commencé à fournir des masques, à partir d’avril 2020, au ministère de l’Intérieur et aux entreprises Adif et Puertos del Estado dépendant du ministère des Transports (au sein desquelles Koldo travaillait comme conseiller du ministre José Luis Ábalos).
[Los socios de Koldo sabÃan dÃas antes que Transportes les darÃa contratos, según documentos de la trama]
Quelques semaines plus tard, l’administration fiscale a informé l’entreprise qu’elle avait élargi son contrôle pour non-conformité présumée dans ses règlements en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés après l’exercice 2016.
N’ayant pas obtenu un seul euro de revenus sur toute l’année 2019, Management Solutions a facturé plus de 54 millions d’euros provenant de la vente de masques ceux convoqués aux ministères et aux gouvernements autonomes des îles Baléares (présidés à l’époque par l’actuelle présidente du Congrès des députés, Francina Armengol) et des îles Canaries (dirigés par l’actuel ministre de la Politique territoriale, Ange Victor Torres).
En avril 2022 déjà, l’entreprise a été contrainte de signer deux autres règlements pour des dettes réclamées par l’administration fiscale, à la suite du nouveau contrôle.
Le premier revient à 215 632 euros pour les acomptes impayés d’Impôt sur les Sociétés entre 2016 et 2019, en plus de 31.199 euros de pénalités et 32.206 euros d’intérêts de retard, tels qu’enregistrés dans leurs comptes officiels.
[Armengol sólo reclamó los 3M estafados por la trama de Koldo el dÃa que perdió la presidencia de Baleares]
Le deuxième règlement s’élève à 104 816 euros pour non-paiement des acomptes de TVA de 2016 à 2018, montant auquel il faut ajouter 22 011 euros d’amendes et 19 510 euros d’intérêts.
Au total, les sommes que Management Solutions a été contrainte de régulariser en raison du non-paiement des deux taxes, dans les années précédant son activité de masques avec le gouvernement, s’élèvent à plus de 800 000 euros.
Suivez les sujets qui vous intéressent