Une opération conjointe des forces de sécurité espagnoles, équatoriennes et britanniques a réussi à démanteler une organisation criminelle de trafic de drogue et de blanchiment d’argent qui a abouti à 32 arrestations et à la saisie de plus de 3 000 kilos de cocaïne et de près de trois millions de dollars en espèces.
Comme le rapporte la Police Nationale dans un communiqué, 22 perquisitions ont été effectuées en Espagne, au cours desquelles près de 500 000 euros en espèces, une arme courte, 12 véhicules haut de gamme ont été saisis et 17 propriétés d’une valeur de 12 millions d’euros ont été immobilisées. , 88 produits financiers ont été bloqués et quatre personnes morales ont été saisies.
Aux 13 personnes arrêtées en Espagne – sept à Malaga, deux à Barcelone, deux à Madrid, une à Cadix et une à Valence – il y a 18 autres détenus en Équateur et un au Royaume-Uni.
🚩Démantèlement d’une organisation criminelle dédiée au trafic international de drogue #cocaïne dans des conteneurs de fruits dans le cadre d’une opération conjointe
32 personnes ont été arrêtées, dont 13 #Espagne18 po #Équateur et un dans #Royaume-Uni et 22 recherches ont été effectuées dans notre pays pic.twitter.com/rY3E8zNwOe
– Police nationale (@policia) 16 février 2024
Quatre ans d’activité
L’enquête, financée par des fonds de la Commission européenne, reste ouverte et a débuté en 2020 lorsqu’a été détecté en Espagne un homme d’affaires italien, d’origine argentine et installé à Marbella (Málaga), qui contrôlait des entreprises dédiées à la production et à l’exportation de bananes de De l’Équateur à l’Europe, ainsi que des centres sportifs à Marbella, des centres commerciaux à Grenade et des entreprises d’hôtellerie et de vie nocturne, pour lesquelles des signes de financement cachés derrière une apparence commerciale légale ont été détectés.
Des agents des unités antidrogue et des experts de la police en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ont découvert des liens entre la personne mise en examen et le trafic de drogue par voie maritime. Cela a été communiqué au Parquet spécial antidrogue du Tribunal national, qui a pris en charge l’enquête jusqu’à ce que le Tribunal central d’instruction n° 1 du Tribunal national lui-même en prenne ensuite la direction.
Compte tenu de la complexité de l’enquête, il a été fait appel à une coopération internationale, coordonnée au niveau judiciaire par le Parquet spécial antidrogue et au niveau policier par EUROPOL. La collaboration des ministres espagnols de l’Intérieur en Équateur et en Russie, ainsi que des attachés intérieurs en Albanie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Turquie, a également été sollicitée.
Cette organisation criminelle aurait été dirigée par un citoyen albanais résidant en Équateur et par l’homme d’affaires italien résidant à Marbella, qui dirigeait des entreprises de production et d’exportation de fruits de l’Équateur vers le monde entier, avec un volume d’affaires de plusieurs centaines de conteneurs exportés chaque année.
Grâce à cette entreprise, souligne la police, ils ont bénéficié d’une situation économique confortable qui leur a permis d’avoir un niveau de vie élevé et de dépenser des millions de dollars, comme acheter des biens immobiliers dans des lieux exclusifs à Marbella, Guayaquil ou Dubaï, ou ouvrir de nouvelles lignes d’affaires. , comme la vie nocturne ou le sport.
Pour cacher la cocaïne dans les conteneurs de fruits, ils ont eu la collaboration du personnel des ports ou des hommes d’affaires dédiés à l’importation de fruits, qui ont simulé une relation commerciale légale pour introduire la drogue dans leur pays.
Expédition dans six pays
Le réseau a utilisé différentes méthodes pour transporter la cocaïne vers l’Europe et c’est en 2020, après la saisie de plus de 1 100 kilos de cocaïne dans l’un de ses conteneurs aux Pays-Bas, qu’il a commencé à réduire la taille des expéditions entre 15 et 40 kilos de stupéfiants.
Ils ont contaminé plusieurs conteneurs du même importateur et si la substance a été interceptée, l’entreprise exportatrice a nié toute implication dans le transport illicite.
Selon la police, l’organisation était parfaitement structurée et l’enquêté basé à Marbella assurait spécifiquement la logistique de ses sociétés d’exportation pour effectuer des expéditions et coordonnait le cadre financier du blanchiment d’argent, pour lequel il disposait d’un responsable spécialisé et collectait de l’argent. pour l’introduire sur le marché légal.
Les agents ont détecté des livraisons d’argent à Barcelone entre des citoyens équatoriens et l’entourage de l’homme d’affaires espagnol, réussissant à intervenir en 2021 pour un million d’euros caché à l’intérieur d’un véhicule.
Au cours de l’enquête, des expéditions de drogue ont été accréditées vers les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Roumanie, l’Albanie et l’Espagne, où l’organisation avait deux hommes d’affaires pour introduire la drogue via Algésiras qui ont été arrêtés et liés au trafic de drogue lors d’opérations antérieures.
L’analyse des chercheurs a révélé que des actifs blanchis d’une valeur de 36 millions de dollars en Équateur et de 12 millions d’euros en Espagne, ainsi que la détection que plusieurs des personnes enquêtées blanchiraient leurs bénéfices illicites à travers l’acquisition d’actifs cryptographiques.
Lors des 22 perquisitions effectuées dans les provinces de Malaga, Barcelone, Grenade, Madrid, Valence, Cadix et Séville, près de 500 000 euros en espèces, plus de 12 000 dollars, des espèces en d’autres devises ont été saisis. armes étrangères, un court arme, 12 véhicules, des montres haut de gamme, des terminaux mobiles et du matériel informatique. Des biens immobiliers d’une valeur d’environ 12 millions d’euros ont également été immobilisés, 88 produits financiers ont été bloqués et quatre entreprises ont été intervenues devant les tribunaux.
De son côté, en Équateur, plus de 2 300 000 dollars, neuf véhicules, neuf armes à feu ont été saisis, 22 propriétés et plusieurs produits financiers ont été saisis, et six personnes morales ont été saisies, ce qui a permis de détecter les avoirs blanchis. 36 millions d’euros.
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