Le président de Banco Santander, Ana Botina répondu aux accusations de le non-respect par le groupe des sanctions américaines visant l’Iran. L’entité bancaire a déclaré dans un communiqué qu’après une enquête interne exhaustive, « elle n’a constaté aucune violation directe ou indirecte des sanctions dans aucune partie du groupe ». Pour des raisons juridiques et de réputation, la banque a pris « des mesures internes et externes » pour répondre aux informations initialement publiées par le Financial Times. Il y était révélé que l’Iran, par l’intermédiaire de la société pétrochimique Petrochemical Commercial Company, avait évité les sanctions économiques en utilisant des comptes détenus par Santander UK, la filiale britannique du groupe, et Lloyds, deux des plus grandes banques du Royaume-Uni. L’entreprise est contrôlée par Téhéran et faisait partie d’un réseau que les États-Unis accusent d’avoir collecté des centaines de millions de dollars pour la Force Quds, une division spécialisée dans la guerre asymétrique du Corps des Gardiens de la révolution islamique, et de travailler avec des agences de renseignement russes. le but de collecter des fonds pour les milices « mandataires » iraniennes. Santander a perdu 5% en Bourse le 4 février en raison de la publication de cette information.
Selon les informations du Financial Times, la firme iranienne utilisé des sociétés écran basées en Chine pour échapper aux sanctions américaines. L’une d’entre elles, Pisco UK, est enregistrée au nom d’une maison unifamiliale située dans le Surrey (au sud-est du pays) et utilise un compte commercial auprès de Santander UK. Sur cette question, et après une enquête exhaustive sur l’ouverture et l’utilisation du compte mentionné, ainsi que sur les personnes liées, l’entité déclare ce qui suit : « Nous pouvons affirmer catégoriquement que Santander n’a vérifié aucune non-conformité de sa part. des sanctions américaines contre l’Iran en relation avec ces allégations.
Actualités connexes
Selon leurs investigations, le titulaire du compte « n’était inclus dans aucune liste de sanctions » et l’entreprise appartenait à des personnes qui n’étaient pas identifiées comme faisant l’objet de sanctions sur la base des archives publiques. Pisco Royaume-Uni est entièrement détenue par un citoyen britannique nommé Abdollah-Siauash Fahimi, selon le registre du commerce britannique, mais selon des documents internes divulgués en ligne par le site d’opposition iranien Wikilran, l’entreprise est entièrement contrôlée par Petrochemical Commercial Company et Fahimi a signé un accord pour détenir l’entreprise en fiducie en son nom. Fahimi, ancien directeur de Petrochemical Commercial Company UK d’avril 2021 à février 2022, a utilisé l’adresse e-mail d’une entreprise chimique pour maintenir le contact avec les responsables de l’entreprise à Téhéran.
« A aucun moment Santander UK n’a su que le titulaire du compte était détenu en fiducie par une société iranienne sanctionnée par les États-Unis, comme le prétend l’article, et la banque n’aurait pas non plus pu identifier la fiducie sur la base d’un examen des archives publiques », a déclaré la banque. souligne. Le compte a cependant été fermé en 2022 « pour des raisons sans rapport avec ces accusations » et les montants négociés dans ce cadre « étaient insignifiants ». L’enquête menée par la banque n’a révélé aucune violation des sanctions dans une autre partie des opérations mondiales du groupe. Santander avance qu’elle reste en contact avec les autorités de régulation du Royaume-Uni et des États-Unis sur cette question, bien qu’elles en aient été informées avant la publication de l’article.