Ces dernières années, les deux La police nationale comme garde civile avait mis en garde contre la prolifération d’une arnaque via WhatsApp connue sous le nom de méthode du « fils en détresse ». Des centaines de personnes y étaient tombées, pensant que leurs enfants leur écrivaient depuis un autre terminal pour leur demander de l’argent. Aujourd’hui, les agents de la Police Nationale ont arrêté 59 membres d’une organisation criminelle prétendument dédiée à ce type de tromperie. Ils opéraient depuis les provinces de Gérone et de Barcelone.
Selon les chercheurs, le réseau a réussi à obtenir un bénéfice économique de plus de 460 000 euros. Parmi les personnes arrêtées figurent cinq personnes faisant partie de la direction de l’organisation ainsi que des superviseurs et des recruteurs. Grâce à l’application WhatsApp, ils ont envoyé des messages se faisant passer pour les enfants des futures victimes, demandant de l’argent de toute urgence pour faire face à une urgence.
L’enquête, à laquelle a collaboré le groupe anti-fraude d’une entité bancaire, Cela a commencé suite à la réception de nombreuses plaintes de victimesrépartis sur tout le territoire national, dans lequel ils ont déclaré avoir subi ce type d’arnaque.
🚩Détention de 59 membres d’une organisation criminelle dédiée à #arnaque du « fils en difficulté »
▫Ils ont enquêté sur les réseaux sociaux pour rendre le canular plus crédible
▫Ils auraient escroqué plus de 460 000 euros#Gérone #Barcelone pic.twitter.com/xlehf5LKae
– Police nationale (@policia) 27 janvier 2024
La tromperie de cette organisation consistait à contacter de futures victimes via WhatsApp, en se faisant passer pour leurs enfants. Ils ont affirmé disposer d’un téléphone portable endommagé comme prétexte pour appeler à partir d’un numéro inconnu de la victime et demander un virement bancaire via ce message, en invoquant différents problèmes urgents.
Ce n’est pas la première opération du genre contre ce type d’arnaqueurs. Il y a quelques mois, la Police Nationale a arrêté 17 autres personnes en Catalogne pour ce type de délit. La Garde civile a également mené à bien une opération similaire en octobre de l’année dernière.
Recherche de réseau
Au sein de l’organisation, il existait une structure bien définie, avec des membres dévoués à analyser les réseaux sociaux des éventuels enfants des victimes. Lorsqu’ils rencontraient des jeunes qui se trouvaient en dehors de leur ville de résidence, généralement parce qu’ils étudiaient hors d’Espagne, ils collectaient toutes les données possibles pour rendre plus crédible la conversation qu’ils auraient avec eux dans le but de réaliser l’arnaque.
Une fois toutes les données recueillies, ils ont trouvé un moyen de contacter les parents des jeunes et, après avoir affirmé vivre une situation d’urgence, ils ont demandé aux proches de leur fournir immédiatement de l’argent pour sortir d’une situation très compliquée.
[Cae una importante organización criminal que estafó a 44 personas con el método del ‘falso hijo’]
Auparavant, l’organisation avait recruté des « mules » qui devenaient les destinataires des transferts une fois l’arnaque matérialisée et, en échange, elles recevaient un pourcentage de l’argent fraudé. Par la suite, ces mules donneraient l’essentiel du transfert aux collectionneurs, et celui-ci serait réparti entre l’organisation criminelle.
Les agents ont confirmé qu’ils auraient obtenu un bénéfice financier de plus de 460 000 euros et qu’en outre, l’organisation avait utilisé diverses techniques pour éliminer la trace de l’argent envoyé par les victimes.
Une fois que les agents ont localisé les auteurs présumés, la plupart dans les villes de Gérone et de Barcelone, les 59 membres de l’organisation criminelle ont été arrêtés en Salt, Olot, Gérone, Banyoles, Barcelone, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar et Mollet.
Parmi les personnes arrêtées se trouvaient trois recruteurs de l’organisation qui étaient chargés, chacun dans leur localité, de recruter des jeunes entre 20 et 30 ans pour réaliser ces escroqueries ou encore faire office de « mules », c’est-à-dire recevoir l’argent. escroqués de la victime en échange d’une compensation financière de la part de l’organisation, rendant ainsi difficile la traçabilité de l’argent et l’identité des fraudeurs.
structure pyramidale
Le réseau des « mules » formerait l’échelon le plus bas, le plus nombreux, chargé de recevoir l’argent frauduleux des escroqueries et de retirer les fonds en espèces pour les envoyer au reste des membres de l’organisation.
Les « mules » auraient été introduites dans l’organisation par des recruteurs situés à un échelon supérieur qui jouaient auparavant ce rôle pour être ensuite promues par l’organisation en échange du recrutement de nouveaux membres. Au-dessus de ceux-ci se trouveraient les superviseurs chargés de coordonner et de collecter tout l’argent provenant des escroqueries.
[Si tu hijo te pide dinero desde un número raro de WhatsApp, seguramente es un timo]
Parmi les personnes arrêtées, les agents ont pu découvrir que trois d’entre eux étaient chargés de superviser l’organisation criminelle, de répartir les tâches entre les recruteurs et autres membres du réseau criminel, en plus d’accumuler et de distribuer l’argent fraudé.
Au cours de l’opération, une inspection a été effectuée dans un lieu de la ville barcelonaise de Granollers où des jeunes ont été recrutés pour être utilisés comme « mules » et une perquisition a été effectuée au domicile du responsable de l’organisation dans cette ville.
Des mesures de prévention
La Police Nationale tient à souligner que la principale lutte contre ce type de criminalité commence par la prévention par le citoyen, en exposant ci-dessous une série de conseils pour éviter d’être victime de ce type d’escroquerie :
La première est d’essayer de contacter votre enfant par un autre moyen que WhatsApp, et si ce n’est pas possible, de demander à un membre de la famille ou à un ami. La seconde, se méfier du langage ou des expressions de la personne qui nous écrit. Si vous avez été victime d’une arnaque, rendez-vous dans les locaux de la Police Nationale ou appelez le 091.
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