Le PDG et fondateur de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., a été accusé par le DOJ – dans un acte d’accusation publié hier – d’avoir prétendument exploité un stratagème mondial de fraude à l’investissement de 62 millions de dollars. Il est le dernier de plusieurs chefs d’entreprise de cryptographie qui ont récemment été inculpés de la même manière.
Par l’intermédiaire de son entreprise, Capuci a convaincu les investisseurs d’acheter des « Forfaits miniers », un réseau mondial de mines de crypto-monnaie qui promettait un rendement spécifique chaque semaine. Mais au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs pour exploiter la crypto-monnaie comme il l’avait promis, le DOJ affirme que Capuci a détourné les fonds vers ses propres portefeuilles de crypto-monnaie. Un autre produit MCC connu sous le nom de « Trading Bots » fonctionnait sous les mêmes faux prétextes. Capuci a affirmé que les bots « fonctionnaient à une fréquence très élevée et pouvaient exécuter des milliers de transactions par seconde » et a promis aux investisseurs des rendements quotidiens.
« Cependant, comme pour les packages miniers, Capuci aurait exploité un stratagème de fraude à l’investissement avec les robots de trading et n’a pas utilisé les robots de trading MCC, comme promis, pour générer des revenus pour les investisseurs, mais a plutôt détourné les fonds vers eux-mêmes et co. -conspirateurs, » écrit le DOJ dans son réquisitoire.
MCC semblait avoir toutes les caractéristiques d’un système pyramidal. Capuci a recruté des affiliés et des promoteurs pour attirer les investisseurs. En retour, il a promis aux organisateurs une série de cadeaux somptueux, notamment des montres Apple, des iPad et des véhicules de luxe.
Le bureau extérieur du FBI à Miami enquête actuellement sur l’affaire. Le DOJ a accusé Capuci, qui est de Port St. Lucie, en Floride, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 45 ans.
Dans un examen de la plate-forme d’extraction de crypto-monnaie, le blogueur crypto Peter Obi a noté que la combinaison des frais d’adhésion mensuels de 50 $ du MCC et des frais de retrait élevés de 3 % signifiait que les investisseurs n’en tireraient probablement aucun profit à moins qu’ils ne réfèrent d’autres investisseurs. Il a souligné qu’un tel processus de transfert était « particulièrement préoccupant » car il était cohérent avec d’autres escroqueries cryptographiques précédentes.
En fait, un certain nombre de responsables de la cryptographie ont été accusés par les autorités d’avoir organisé des systèmes pyramidaux ces dernières années. Plus tôt cette année, le DOJ a inculpé le fondateur de Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, pour avoir prétendument dirigé un système de Ponzi de 2 milliards de dollars, considéré comme le plus grand système pyramidal de monnaie virtuelle de l’histoire.
Capuci n’a jamais enregistré sa société auprès de la SEC. L’agence a émis une alerte à la fraude pour l’entreprise aujourd’hui. Selon la SEC, Capuci et ses associés ont réussi à persuader 65 535 investisseurs d’acheter des packages miniers dans le monde entier, promettant des rendements quotidiens d’un pour cent payés chaque semaine pendant plus d’un an. Au total, le groupe a récolté 8,1 millions de dollars sur les ventes de forfaits miniers et 3,2 millions de dollars sur les frais d’initiation.
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Le poste de PDG de Mining Capital Coin accusé de fraude cryptographique de 62 millions de dollars est apparu en premier sur Germanic News.