Recevoir et envoyer de l’argent n’est pas une transaction quotidienne dans la bande de Gaza, un territoire assiégé depuis 16 ans et gouverné par une organisation que presque tout l’Occident qualifie de « terroriste ». Pendant des années, le hawala « échange » ou « câble » en arabe ―, un système financier informel qui relie Gaza aux autres économies du Moyen-Orient. L’argent était transféré manuellement par l’intermédiaire d’intermédiaires – des particuliers originaires du Liban, de Syrie ou de Turquie – qui transportaient les paquets à travers des tunnels et à travers la frontière.
Pour les deux millions de personnes qui vivaient dans la bande de Gaza jusqu’au mois dernier, c’était un bon moyen d’obtenir de l’argent de l’étranger, puisque le blocus israélien ne permettait pas l’entrée d’argent liquide. Mais pour Hamasdirigeants du territoire depuis 2007, le hawala était pratiquement leur seul moyen de financement : les États-Unis les avaient déclarés organisation terroriste en 1997, ce qui exclut le groupe du système bancaire international. Au-delà des tunnels, l’organisation paramilitaire n’a reçu que quelques dons en cryptomonnaies.
Le financement d’un appareil militaire comme le Hamas s’est modernisé de façon exponentielle en 2020. Un an plus tôt, Israël a tué Hamed al-Jodari, dernier responsable des réseaux monétaires classiques à dominante iranienne. Son successeur, Zuhair Shamlakhne voulait pas d’un sort similaire à celui d’al-Jodari : il a ainsi mis en place un réseau de transfert de monnaies numériques réduire les risques physiques d’éventuelles attaques d’Israël.
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« Les bureaux d’échange du Hamas envoyaient de plus en plus jetons numériques aux opérateurs offshore pour régler les soldes hawala », écrivent Angus Berwick et Ian Talley dans un article pour le Wall Street Journal. « Crypto-monnaies envoyées vers des portefeuilles numériques contrôlés par le maisons de change affiliées au Hamas pourraient également être échangés contre de l’argent liquide dans ses bureaux dans la bande de Gaza », rapportent-ils.
Shamlakh, le nouveau « changeur d’argent principal » de l’argent iranien au Hamas, est le propriétaire de la bourse Al-Mutahadun, cité dans cinq mandats de saisie selon le ministère israélien de la Défense. À la suite d’un ordre du ministère de saisir les actifs de son entreprise en 2020, Shamlakh a nié Al-Mutahadun a reçu des fonds de l’Iran dans une déclaration diffusée par les médias palestiniens, affirmant que les accusations d’Israël étaient « de purs mensonges et calomnies », rapporte le journal new-yorkais.
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Mais le NBCTF – le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme – affirme que les cryptomonnaies constituent « une partie essentielle des opérations du Hamas » depuis trois ans. Cette agence dépendant du ministère de la Défense estime une somme de 134 millions de dollars destiné aux portefeuilles numériques de Gaza. « Certains des échanges identifiés [por la inteligencia israelí] Ils ressemblent à des opérations de magasin typiques proposant des transferts d’argent internationaux. Une partie de leurs activités consistait en des activités légitimes, telles que des paiements commerciaux et des envois de fonds, afin de générer suffisamment de flux de trésorerie pour dissimuler le financement de groupes islamistes », ont déclaré des responsables du NBCTF à Wall Street.
Mais la même agence prévient que l’argent de ces transferts finit entre les mains du Hamas et du Jihad islamique « 50% du temps. » Dans ces cas, les États-Unis et Israël prétendent qu’il s’agit de transferts de l’Iran vers la branche militaire du Hamas. Même si la mission de Téhéran auprès des Nations Unies ne l’admet pas, la République islamique qualifie les sanctions occidentales d’« attaques de guerre illégales » et assure avoir « des mécanismes de financement secrets » aux organisations militaires qui gouvernent la bande de Gaza.
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Washington place la contribution du régime iranien à l’enclave palestinienne au premier rang. 100 millions de dollars par an. Mais les crypto-monnaies ne sont qu’un moyen parmi d’autres pour les groupes désignés comme organisations terroristes d’obtenir et d’utiliser de l’argent. Selon le NBCTF, « le Hamas a également gagné des revenus grâce à un portefeuille d’investissements mondial, collecté des fonds par le biais d’œuvres caritatives et des fonds détournés de l’aide étrangère officielle et les recettes fiscales de Gaza.
Depuis l’attaque du 7 octobre, Israël a saisi plusieurs comptes de cryptomonnaies liés au Hamas. À son tour, le Les législateurs américains ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher le Hamas et ses affiliés d’utiliser les crypto-monnaies. Le sous-secrétaire au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré à Reuters que les États-Unis et leurs alliés imposeraient de nouvelles sanctions à cet effet dans les prochains jours. « Certaines d’entre elles seront annoncées publiquement, d’autres ne se traduiront pas par la fermeture d’organisations caritatives ou par la persécution d’individus susceptibles de contribuer à faciliter les paiements au Hamas », a déclaré Adeyemo.
En revanche, le responsable des sanctions au Trésor, Brian Nelsona rencontré jeudi dernier le secteur privé, notamment des sociétés de crypto-monnaie et des processeurs de paiement, pour discuter de la techniques anti-collecte de fonds du Hamas. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a entendu des sociétés de services monétaires, des processeurs de paiement et des sociétés d’analyse de blockchain parler des techniques utilisées par le groupe militant pour lever et déplacer des fonds, a indiqué le département dans un communiqué.
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