Le juge du Tribunal National chargé de l’enquête sur José Luis Moreno pour la prétendue macro-fraude enquêtée dans le cadre de l’Opération Titella a accepté de restituer au producteur de télévision un pistolet qui a été saisi par la Garde Civile lors de l’opération initiale.
Dans un jugement rendu ce mercredi, auquel Europa Press a eu accès, le président du Tribunal Central d’Instruction numéro 2, Ismael Moreno, demande instamment que l’Institut Armée procéder à la restitution de l’arme à Morenoqui est stocké dans l’un des bâtiments de la Garde civile à Móstoles.
Selon l’instructeur, il s’agit d’un pistolet de marque Smith&Wesson, plus précisément du modèle MP9-MPN 6302.
Il convient de rappeler que Moreno est accusé de délits d’escroquerie, de blanchiment d’argent, d’association illicite, de falsification de documents, d’insolvabilité passible et de délits contre le Trésor public. Le ventriloque est en probation avec obligation de comparaître chaque semaine devant le tribunal.
L’investigation
Les enquêteurs divisent le complot présumé en deux organisations : l’une dirigée par Moreno, Antonio Aguilera et Antonio Salazar, dédiée depuis 2017 à « fraude et escroquerie envers des entités bancaires et des investisseurs privés », à la falsification d’effets bancaires tels que des chèques à ordre » et « blanchiment d’argent » ; et un autre, dirigé par Carlos Brambila, un trafiquant de drogue présumé qui aurait utilisé ladite structure pour blanchir de l’argent.
Selon le rapport judiciaire, Moreno et Aguilera seraient les « plus responsables » et Salazar, le troisième en action. Chacun aurait une fonction. Le producteur, en tant que personnalité publique bien connue, prêterait son nom comme carte de visite. « pour obtenir facilement le financement, ils prétendraient avoir besoin de lancer un projet de film. Pourtant, « était le principal bénéficiaire des fonds obtenus. »
Cet argent passerait ensuite entre les mains d’Aguilera et de Salazar. Ils auraient tous les deux « une connaissance approfondie des opérations bancaires et commerciales », ils seraient donc chargés de créer les sociétés, de les « maquiller », de nommer les administrateurs et de les présenter aux entités bancaires comme bénéficiaires des financements nécessaires auxdits projets. En réalité, ils n’auraient aucune activité.
Grâce à ce réseau de « sociétés d’écrans » Dirigées par de prétendus hommes de paille, les deux organisations déplaceraient « d’importantes sommes d’argent dont elles tentaient de disposer avec des revenus qu’elles faisaient passer pour des bénéfices de leur travail commercial ou avec des injections d’argent pour lesquelles elles auraient la complicité d’employés qui prendraient leur commission en échange de l’introduction de cet argent dans le circuit légal.