Le bureau de change controversé de Rotterdam, Suri-Change, n’est plus autorisé à exercer ses activités. La Banque centrale néerlandaise (DNB) a révoqué les licences du bureau Suri-Change.
Les deux licences du bureau ne sont plus valables, selon le registre public du DNB. Depuis mercredi dernier, Suri-Change n’est plus autorisé à échanger de l’argent contre d’autres devises ni à exercer d’autres activités commerciales.
Le ministère public soupçonne depuis un certain temps Suri-Change de blanchir l’argent de la drogue. L’entreprise a également subi une série d’explosions dans des succursales plus tôt cette année. Plusieurs emplacements ont été fermés sur arrêté de la municipalité.
Suri-Change a également fait la une des journaux après l’arrestation de cinq personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités bancaires clandestines et de blanchiment d’argent à Rotterdam, Barendrecht et Rhoon. Cet argent provenait probablement du trafic de cocaïne.
La police a travaillé avec Suri-Change
L’entreprise a souligné en juin que les allégations « sont infondées » et a promis « une pleine coopération avec les autorités compétentes ». Le bureau de change a offert une récompense de 20.000 euros pour les pourboires conduisant aux « auteurs possibles des explosions ».
Suri-Change possède neuf succursales à Rotterdam, Amsterdam et La Haye. L’entreprise affirme réaliser entre 250 000 et 300 000 transactions monétaires par an.
Plus tôt cette année, il a également été annoncé que la police travaillait depuis des années avec le bureau de change pour saisir des devises étrangères échangées en euros.
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