La Ligue collecté auprès du géant MTN Irancellune entreprise majoritairement iranienne, comme l’a révélé Infolibre et OCCRP. L’employeur a reçu une somme d’argent importante de l’entité liée au ministère de la Défense et à Corps des Gardiens de la Révolution (CGRI) du pays après avoir conclu un accord lucratif avec lui. Il l’a fait via une entité fantôme située à Hong Kong et dans des distributeurs automatiques de Dubaï.
Le contrat annoncé consistait en ce que MTN Irancell, dont 51% est détenu par une société étroitement liée aux Gardiens de la Révolution, s’engageait à payer 10% des bénéfices qu’elle obtiendrait grâce à ses abonnés, qui pouvaient regarder le football espagnol via une chaîne en ligne. D’un autre côté, il a également ajouté environ 900 000 $ supplémentaires sur trois ans.
Le point de la question est que les sanctions de États Unis aux banques iraniennes ont rendu difficile la réalisation de ces opérations par le pays. Ainsi, la Liga, selon Infolibre et OCCRP, a évité ces problèmes et a réussi à trouver un moyen de surmonter les obstacles pour recevoir l’argent.
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Et il l’a fait de deux manières différentes. La première d’entre elles consistait à recourir à une société écran basée à Hong Kong, qui a été créé par une personne de nationalité iranienne. Pour aggraver les choses, il possédait un passeport de l’île de la Dominique, un pays qui accorde la citoyenneté en échange d’investissements à ses frontières. Là, au moins un des transferts a été redirigé, selon la version du média susmentionné.
Pour ce faire, ils ont utilisé le passeport pour créer une société écran et ainsi diriger le paiement vers la Liga depuis le pays asiatique. Curieusement, les États-Unis ont sanctionné peu après une opération du même calibre, puisqu’un intermédiaire vendait des produits pétrochimiques iraniens pour le compte d’entités liées aux Gardiens de la Révolution.
La seconde consistait à envoyer de petites sommes d’argent depuis des distributeurs automatiques. Dubai. Quelques manœuvres pour surmonter les problèmes que pourrait avoir l’Iran lors de l’efficacité des paiements. Pour ce faire, ils se sont tournés vers une personne possédant un passeport dominiquais, mais née dans ce pays du Moyen-Orient.
Selon l’OCCRP, cinq reçus ont été obtenus du même guichet automatique à deux jours différents. Ceux-ci font référence à novembre 2019 et environ 76 000 $ ont été déposés. Peu de temps après, ils ont été retirés lors de nombreuses transactions bancaires, toutes effectuées à quelques minutes d’intervalle.
Il convient de noter que les États-Unis ont classé les Gardiens de la révolution parmi les groupes terroristes en avril 2019, par rapport à d’autres groupes reconnus comme ISIS ou Boko Haram. Cependant, cela n’a pas empêché LaLiga de renouveler son parrainage avec MTN Irancell, qui lui est étroitement lié, en août de la même année.
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Pour ce faire, l’organisme présidé par Javier Tebas a axé sa défense du renouvellement du contrat sur le fait qu’il se situe au sein de l’Union européenne. Selon eux, l’UE « a défendu la validité de l’accord nucléaire susmentionné, affirmant que l’Iran respectait pleinement ses engagements ».
La version Liga
LaLiga a été interrogée sur la collecte reçue de MTN Irancell. C’est un avocat de l’organisation présidée par Javier Tebas qui a répondu aux questions soulevées à l’époque par l’OCCRP. L’avocat a souligné qu’il « ignore tout lien entre la relation contractuelle qu’il a entretenue dans le passé avec MTN Irancell et la création d’une quelconque société par les détenteurs de passeports dominiquais ».
D’un autre côté, le porte-parole de LaLiga a voulu expliquer de quoi il s’agissait MTN Irancell et l’a décrit comme « un contrat de sponsoring ». En outre, il a insisté sur le fait que cet accord leur permettait de « réaliser de nombreuses promotions du football espagnol en Iran, où il existe un grand amour pour le football parmi la jeune population ».
Ses propos ne s’arrêtent pas là, puisque l’avocat a souligné qu’il n’y a plus « aucune relation avec MTN Irancell », puisqu’il a souligné que le contrat avait pris fin depuis des années. Il s’est également chargé de réaffirmer que la Liga « a respecté la réglementation sur les sanctions de l’UE en relation avec le contrat » avec l’entreprise d’origine iranienne. En outre, il a ajouté que l’entité « n’a jamais été sanctionnée » par la communauté internationale.
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