La confiscation de biens crime organisé, y compris celles issues du contournement des sanctions imposées par l’UE à des pays tiers, s’est un peu rapprochée depuis ce vendredi. Les Ministres de la justice de l’UE ont conclu ce vendredi un accord politique -qu’ils doivent maintenant négocier avec le Parlement européen- sur deux réformes importantes qui établissent normes minimales sur la localisation, l’identification, la saisie, la confiscation et la gestion des avoirs d’origine criminelle ainsi que sur la confiscation des avoirs de ceux qui tentent d’échapper aux sanctions européennes, comme l’a proposé la Commission européenne il y a un an.
L’application des sanctions de l’UE est responsabilité des États membres. Cela signifie que les types et les niveaux de sanctions peuvent varier car les systèmes nationaux traitant de la violation des sanctions de l’UE diffèrent considérablement. En outre, à l’heure actuelle, les États membres ne sont pas tenus de sanctionner les infractions, ils peuvent donc appliquer sanctions administratives, tandis que les peines maximales vont de 2 à 12 ans de prison. L’objectif de la nouvelle norme est de durcir la situation et de limiter le contournement des sanctions sur tout le territoire communautaire.
« Les sanctions sont un outil crucial dans le soutien de l’UE à l’Ukraine et dans sa lutte contre l’agression russe illégale. Cette nouvelle loi Il facilitera les enquêtes, les poursuites et les sanctions en cas de non-respect des mesures de sanction dans toute l’UE », Le ministre suédois de la justice a expliqué Gunnar Stroemmer sur l’un des deux accords politiques approuvés par les Vingt-sept. La règle définit les comportements que les États membres doivent qualifier de crimenotamment en aidant les personnes soumises à des mesures restrictives de l’UE à contourner une interdiction de voyager dans l’UE, à faire le commerce de marchandises sanctionnées et à effectuer des transactions avec des États ou des entités concernés par des mesures restrictives de l’UE.
En outre, la position de négociation appelle les États membres à veiller à ce que le non-respect des sanctions de l’UE soit passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives qui peuvent varier en fonction de l’infraction. Les Vingt-sept devront mettre à jour leur législation nationale afin que les circonstances aggravantes – que le crime soit commis dans le cadre d’une organisation criminelle ou par un agent public – soient prises en compte lors de la détermination de la peine.
139 000 millions par an
La deuxième étape politique majeure franchie par les Vingt-sept concerne la confiscation des avoirs du crime organisé qui, selon les estimations de l’Agence européenne de police (Europol), entre 139 000 millions d’euros chaque année. « Priver les criminels de ces avantages illicites est essentiel pour perturber les activités des groupes criminels et empêcher leur infiltration dans l’économie légale », plaident les Vingt-sept. L’accord prévoit l’application des règles à un large éventail d’infractions, y compris violation des mesures restrictives de l’UE. Cela signifie que « les personnes qui profitent de faire des affaires avec des personnes ou des entreprises figurant sur les listes de sanctions de l’UE verront leurs bénéfices saisis de la même manière que les trafiquants d’êtres humains ou les cartels de la drogue ».
La nouvelle loi imposera également aux États membres l’obligation de veiller à ce que les administrations chargées de localiser, de geler et de gérer l’argent provenant d’activités criminelles aient un personnel qualifié et des ressources financières, techniques et technologiques approprié pour chasser l’argent des criminels. Pour ce faire, ils devront améliorer l’échange d’informations entre les agences de recouvrement des avoirs des différents États membres, qui devront avoir un accès « immédiat et direct » aux bases de données et aux registres nationaux.