Raúl Gorrin Belisario C’est un homme d’affaires vénézuélien, propriétaire et président de la chaîne Globovisión, une chaîne liée au régime chaviste et basée à Caracas. Mais en plus d’être un homme d’affaires prospère, Gorrín Belisario était aussi une figure de proue pour Nicolas Maduro. Il a passé des années à blanchir de l’argent pour le président vénézuélien.
Et pendant qu’il le faisait, il le trahissait aussi. Car, selon une enquête du Wall Street Journal, Raúl Gorrín a soutenu Juan Guaïdo lors de la crise présidentielle que le Venezuela a connue en 2019. Il l’a fait en échange de la levée par les États-Unis des sanctions qu’ils lui avaient imposées, mais quatre ans plus tard, les sanctions demeurent.
Le Homeland Security Investigations Office (HSI) de Miami rappelait il y a quelques jours que Raúl Gorrin Belisarioaccusé d’avoir blanchi 1 000 millions de dollars et versé 94 millions de pots-de-vin, continue d’être recherché par les États-Unis.
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Le rappel, effectué via un message sur Twitter, fait suite aux peines de 15 ans de prison chacune infligées à l’ancien trésorier national du Venezuela Claudia Patricia Diaz Guillen et son mari, Adrien José Velasquez Figueroadans une affaire de blanchiment d’argent dans laquelle Gorrín, propriétaire et président de la chaîne Globovisión, est le principal accusé.
« Raúl Gorrín Belisario continue d’être l’un des fugitifs les plus recherchés par @HSI_Miami et l’El Dorado South Task Force », indique un tweet sur le compte du bureau de l’agence à Miami.
Raul Gorrin Belisario continue d’être l’un des@HSI_Miami et El Dorado Task Force South les fugitifs les plus recherchés. https://t.co/KsuQGlMPWx
– HSI Miami (@HSI_Miami) 20 avril 2023
De plus, HSI a publié une affiche avec la photo de Gorrín et une légende en rouge qui dit « Most Wanted », la liste des crimes dont il est accusé, ses informations personnelles et un numéro de téléphone pour fournir des informations sur son sort.
Le propriétaire et président de la chaîne vénézuélienne Globovisión était accusé le 16 août 2017 dans le district sud de la Floride pour un chef d’accusation Complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA)un autre pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment d’argent et neuf autres pour blanchiment d’argent.
L’acte d’accusation allègue que Gorrín Belisario a versé des millions de dollars en pots-de-vin à Diaz Guillen et Alejandro Andrade Cedenoqui était également trésorier national, pour obtenir le droit d’effectuer des opérations de change à des taux avantageux.
En plus d’effectuer des transferts d’argent aux deux, Gorrín Belisario leur aurait payé des dépenses liées à des jets privés, des yachts, des résidences, des chevaux de championnat, des montres de luxe et une ligne de mode, selon Efe.
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Andrade Cedeño, qui a élu domicile aux États-Unis après la mort du président Hugo Chávez en 2013, a plaidé coupable et a été condamné à 10 ans de prison en 2018, dans le cadre d’un accord prévoyant la confiscation d’un milliard de dollars et la confiscation de tous les actifs. impliqué dans le stratagème de corruption.
L’ancienne trésorière nationale du Venezuela Claudia Patricia Diaz Guillen et son mari, Adrien José Velasquez Figueroaont été condamnés en avril dernier par un juge de Floride à 15 ans de prison et trois ans de probation chacun, pour blanchiment d’argent.
De plus, ils doivent restituer 136 millions de dollars et payer une amende de 75 000 dollars chacun, comme l’a décidé le juge William P. Dimitrouleas des tribunaux de Miami. Le parquet avait requis des peines de pas moins de 23 ans et 5 mois de prison pour elle et 19 ans et cinq mois pour lui.
Cependant, le principal accusé dans cette affaire, L’homme d’affaires vénézuélien Raúl Gorrín Belisario, reste un fugitif de la justice américaine. Il est l’un des hommes les plus recherchés, mais personne n’a encore été en mesure de le localiser.
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