La police a été retrouvée au domicile de Alberto Luceno plusieurs fausses cartes dans lesquelles l’homme d’affaires apparaît déguisé en Capitaine de l’arméecomme policier honoraire, comme conseiller à la Direction de la Sûreté Nationale (DSN) ou comme membre de la Centre national de renseignement (CNI).
EL ESPAÑOL a eu accès au dernier rapport de police envoyé au juge chargé de l’enquête sur l’affaire Masks, qui comprend des images de ces cartes et costumes. Dans cette affaire judiciaire, le tribunal d’instruction numéro 47 de Madrid enquête la prétendue fraude subie par le conseil municipal de la capitale dans la vente de gants, masques et tests contre le Covid-19 au début de la pandémie.
Récemment, son propriétaire, le juge Adolfo Carretero, proposait déjà d’essayer Luceño et son partenaire dans cette opération, l’aristocrate Luis Medina, pour cette prétendue escroquerie. Tous deux – surtout le premier – ont facturé de grosses commissions pour cette vente.
Une fausse carte d’identité avec une photo de Luceño déguisé en capitaine. L’ESPAGNOL
Dans ledit rapport de police, l’Unité Attachée au Parquet Anti-Corruption indique que les agents ont également trouvé dans ce registre des documents dans lesquels Luceño avait noté des informations sur le fonctionnement de la CNI.
« De qui relève la CNI ? De qui dépend-elle ? »lit l’un de ces journaux, qui indique également que les membres du renseignement espagnol jouissent du statut d’agents de l’autorité et ont accès à des canaux de communication avec l’ONU, les États-Unis et Interpol.
Luceño, déguisé en membre honoraire de la police nationale. L’ESPAGNOL
Les enquêteurs ont également trouvé des écrits qui expliquent comment le Department of Homeland Security, dépendant du gouvernement central, est organisé. Dans deux des fausses pièces d’identité retrouvées par la Police, Luceño se fait passer pour, justement, un membre du CNI et un conseiller de la DSN.
« Bien que le contenu du document ne permette pas une connaissance approfondie des institutions auxquelles il s’adresse, compte tenu de leur caractère réservé, les informations présentées témoignent d’un intérêt particulier pour ce sujet », indique le rapport.
La Police conclut que le commissionnaire pourrait utiliser ces cartes pour soutenir ses affaires. D’autant plus que l’enquête sur l’affaire Mascarillas a déjà vérifié que l’homme d’affaires utilisait fréquemment des documents, comme endossement, avec des logos, des boucliers ou des sceaux de divers organismes et institutions officiels, qui, encore une fois, étaient faux. Sur la photographie de la carte du capitaine de l’armée, Luceño porte même un béret d’apparence militaire.
« La possession conjointe des effets détaillés est significative, acquérant un sens plus spécifique si l’on tient compte du fait qu’Alberto Luceño lui-même (…) recourt, en divers documents que vous utilisez dans votre entrepriseà l’utilisation d’en-têtes d’organisations policières internationales, ce qui leur apporterait le soutien et la garantie que ces organisations sont censées avoir », a indiqué la Police dans son rapport transmis à la Cour.
‘Masque Cas’
Début avril 2022, le parquet anti-corruption a porté plainte contre Alberto Luceño et Luis Medina. Dans ce document, le ministère public a indiqué que les deux Ils ont « gonflé » le prix de trois contrats santé avec le funérarium municipal de Madrid, l’entreprise publique chargée d’acquérir les gants, masques et tests contre le coronavirus.
Ils l’auraient fait – aux yeux du Parquet – « d’un commun accord et dans l’intention d’obtenir une avantage économique exagéré et injustifié« . Et ils ont livré au consistoire du matériel défectueux ou qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenu.
Le salon funéraire a payé tous les articles concernant 11 millions d’euros d’argent public. Louis Médine a reçu 912 742 euros de commissionà raison d’un dollar pour chaque masque livré.
Leur travail se serait limité à offrir du matériel au conseil municipal et faciliter un contact qu’il a à son tour reçu, grâce à un ami commun, du cousin du maire de Madrid. L’homme d’affaires Alberto Luceño a, au total, empoché plus de cinq millions d’euros pour les trois contrats.
Dans l’ordonnance dans laquelle il poursuit les deux, le juge Carretero souligne que « vers le 20 mars 2020, au pire moment de la pandémie de Covid, et avec des milliers de décès dus à celle-ci en Espagne, sans qu’aucun vaccin contre cette maladie ne soit découvert, (…) profitant de l’urgente nécessité pour la mairie de Madrid de se procurer des fournitures médicales pour faire face à la pandémie, les personnes enquêtées, d’un commun accord, ont obtenu un plan pour obtenir, sous prétexte d’altruisme, le plus grand bénéfice économique possibleaux frais du trésor municipal.
Luceño a également été poursuivi pour un délit fiscal présumé, car il aurait fraudé le Trésor public de plus de 120 000 euros qu’il aurait dû payer au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques – et non via l’impôt sur les sociétés, moins onéreux – après la clôture de cette vente.
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