Le juge du Tribunal national Santiago Pedraz a proposé de poursuivre l’ancien président du Granada CF pour un délit fiscal Quique Pina et qu’il considère comme le véritable propriétaire du club, l’homme d’affaires italien Gino Pozzo Linda. Et il le fait après avoir vérifié que le Grenade CF SAD cessé de verser près de 10 millions d’euros au Trésor public espagnol pour les avantages obtenus dans les transferts de plusieurs joueurs. Et ils l’ont fait par le biais d’opérations financières qui selon l’instructeur n’avaient aucun sens, puisque le club est venu demander de l’argent à la société luxembourgeoise Fifteen Securitization SA, liée à ladite Pozzo Linda, pour acheter des joueurs pour lesquels l’équipe andalouse n’a pas payé une transfert.
Parmi les joueurs dont les virements auraient été escroqués au Trésor se trouveraient, explique le juge, Guilherme Magdalena Siqueira (il a d’abord été transféré au Portugais Benfica pour 1 000 000 d’euros puis transféré à l’Atlético de Madrid pour 9 000 000 d’euros) ; Daniel Pudil (a été transféré au club anglais de Watford pour 1 500 000 euros) ; Allan Marqués Loureiro (au SSC Napoli pour 14 155 000 euros) ; Jeison Fabian Murillo (au FC Internazionale Milano, 8 000 000 euros) ; Yacine Brahimi (pour son transfert au Futebol Clube Do Porto, SAD pour un prix réel de 9 000 000 euros, bien qu’il ait été déclaré pour 6 500 000 euros) ; et Michel Rico (transféré à l’Athletic Club pour 2 450 000 euros), selon une ordonnance du magistrat Santiago Pedraz, à laquelle il a eu accès LE JOURNAL ESPAGNOLdu groupe de presse ibérique.
Parmi les opérations qui n’avaient aucun sens, selon le juge, figurerait la demande de fonds pour la l’acquisition de plusieurs joueurs venus du club italien Udinese Calcio SPA, qui, selon les enquêtes, appartenait également à la famille de l’enquêteur Gino Pozzo Linda. Cependant, le Granada CF SAD n’a versé aucune indemnité pour ces signatures. Ces achats semblent cependant être financés par la société luxembourgeoise Pozzo Linda.
« Sans logique économique »
« C’est le cas de cinq joueurs qui sont acquis par Granada CF SAD avec l’aide financière de Fifteen Securitization, le club italien Udinese étant leur destination finale, qui paie le montant de l’achat au club espagnol. Ainsi, le club acquiert un joueur , recevant le montant de l’achat de Fifteen Securitisation, il est ensuite vendu à Udinese pour le même prix d’acquisition, atteignant Fifteen Securitization 95 % de ce montant, en opérations sans logique économique et générant des pertes« , complète la résolution judiciaire.
Cela n’a pas non plus de sens, poursuit le juge, que le club espagnol s’adresse à l’entité luxembourgeoise pour financer un groupe de joueurs du club italien. Ainsi, un joueur de l’Udinese a cédé, après sa libération, ses droits aux sociétés Pozzo basées aux Émirats arabes unis, qui ont promis de trouver au footballeur un club espagnol pour sa prochaine signature. En parallèle, les sociétés émiraties ont signé un contrat de compte avec Granada CF, par lequel le club a acquis les droits fédératifs et financiers du joueur. Enfin, les sociétés du pays asiatique ont transféré les droits du joueur à la société luxembourgeoise.
« Dans l’opération, il n’y a pas de dépense financière car il n’y a pas de paiement des entités des Émirats arabes unis à l’Udinese, puisque le joueur a déjà été libéré, ni dans le contrat de compte joint avec le club espagnol car le prix de transfert est nul, ni dans la dernière mission, puisqu’elle est en échange d’une prime ; donc, et du point de vue de Granada CF, il n’y a aucune raison raisonnable de signer le contrat de compte joint avec l’entité des Émirats arabes unis« , précise le juge, qui conclut : » Dans ce cas, il s’agit d’opérations par lesquelles des joueurs originaires de l’Udinese italien arrivent au Granada CF SAD sans aucun paiement de transfert « , souligne la résolution du magistrat.
Documents pertinents
Des documents trouvés sur un serveur des sociétés de Gino Pozzo Linda reflètent les irrégularités mentionnées dans la commande. Concrètement, le fichier appelé en italien « Utilizzo fondi dal 28-10-2011 au 15-03-2013 » contient la séquence complète des entités instrumentales par lesquelles transitent les fonds. Cette mécanique complexe « manque de toute logique sportive et économique », poursuit le juge, qu’elle considère que ce « modus operandi » « obéit exclusivement à l’obtention d’avantages économiques illicites au détriment du Trésor public espagnol ».
Le document révèle qu’à de nombreuses reprises, il y a un changement de rôles et c’est le club sportif de Grenade qui avance les fonds qu’il doit recevoir de l’entité qui aurait financé les transferts aux clubs d’origine. Tout au long des saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, Granada CF SAD a avancé plus de huit millions d’euros à l’entité luxembourgeoise du financement qu’il a ensuite reçu d’elle.
De plus, l’équipe andalouse a récupéré les droits de huit joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes sportives attendues, et dont les contrats ont été résiliés. « Dans ces cas, le club sportif n’aurait plus besoin d’aide financière extérieure. et elle risque de récupérer les droits de ces huit joueurs, puisqu’elle a déboursé pour eux un total de 3 900 000 euros, le montant de leur acquisition auprès des clubs d’origine qui aurait été financé par Fifteen Securitization, SA, qui obtient un bénéfice de 1 , 6 millions d’euros. La conclusion est que c’est Granada CF, SAD qui assume les pertes de ces opérations », poursuit le magistrat.
19 joueurs
Les rapports d’audit soulignent que le Granada CF a acquis 19 joueurs avec des comptes joints de la société Fifteen Securitization. Uniquement à un jour précis, le 30 septembre 2015, date à laquelle il est interdit aux fonds d’investissement de financer l’achat de joueurs, Le club espagnol a racheté les droits économiques de huit footballeurs à cette firme luxembourgeoise, qui a obtenu un bénéfice de 1.163.000 eurosun montant qui n’a pas payé d’impôts en Espagne.
Le rapport souligne que deux de ces joueurs (Mohammed Fatau et Wilson Antonio Cuero) étaient « libres » au moment de leur transfert au Granada CF SAD, de sorte que l’entité luxembourgeoise ne pouvait apporter aucune contribution financière à leur achat. Le rapport d’audit analyse cette opération et souligne que ces mêmes Les joueurs ont été transférés au début de la saison 2016/2017 par Grenade CF sans contrepartie, ce qui signifierait une perte pour le club de 1 500 000 euros.
Aux questions de cette formulation, un porte-parole du club a assuré, littéralement : « Les événements qui font l’objet d’une enquête dans les procédures référencées se sont produits avant 2016, lorsque le propriétaire actuel a acquis le Granada CF. Le Granada CF défendra vos droits tout au long de la procédure« .
Des sources des accusés ont défendu devant les questions de ce journal que Quique Pina ne s’occupait que de la gestion sportive du club et que la résolution de Pedraz a déjà fait l’objet d’un recours devant la chambre criminelle du Tribunal national. Dans le même sens, ils soulignent comme positif que le le juge a renoncé à les inculper d’un crime de blanchiment d’argent. Ils préviennent également qu’ils ont présenté un incident d’annulation de la procédure qui pourrait les empêcher d’être assis dans le box des accusés.