Le directeur général de la Garde civile, Maria Gameza démissionné le même jour que son mari, Juan Carlos Martínez Martíneza été cité comme ayant fait l’objet d’une enquête dans une pièce de la macro-cause des dossiers frauduleux de réglementation de l’emploi (ERE) financés par des fonds de la Junta de Andalucía.
Le juge de renfort du Tribunal d’instruction numéro six de Séville, José Ignacio Vilaplana-même tribunal qui enquête sur l’ERE-, l’a informé de son statut d’enquêteur pour les délits présumés de prévarication administrative, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent.
Vraisemblablement, pour les fonds transférés par Bienvenido Martínez, son frère, en tant qu’ancien président de la société aujourd’hui disparue de Linares (Jaén) Moteur Santanapropriété de l’administration andalouse, au profit de votre propre entreprise Experience Management Group.
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C’est ainsi qu’il apparaît dans deux ordonnances rendues les 22 février et 16 mars par le Tribunal d’instruction numéro six de Séville. Le premier d’entre eux détaille que cette pièce distincte enquête sur les crimes présumés dans la direction du Centre d’affaires d’Andalousie à Madrid, du ministère de l’Innovation, des Sciences et des Affaires. En particulier, la passation irrégulière de contrats et la transmission de fonds en faveur de l’entité susmentionnée de Bienvenido Martínez.
Selon un rapport de l’Economic and Fiscal Crime Unit (UDEF), cité par le juge, Experience Management Group aurait transféré des fonds à d’autres sociétés gérées par deux frères de Bienvenido Martínez. Plus précisément, le juge fait référence à la société Be Make Create, détenue par Manuel Martínez, et en faveur de la société Job Management Liberty, détenue par Juan Carlos Martínez lui-même, c’est pourquoi il les cite comme faisant l’objet d’une enquête.
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Vos postes au sein du Conseil
L’expérience de Bienvenido est vaste au sein du conseil. Il a également été directeur des investissements stratégiques de l’Agence andalouse pour l’innovation et le développement (IDEA), administrateur de la société de capital-risque Invercaria et de la Société pour la promotion et la reconversion économique de l’Andalousie (Soprea) ou président de la société Manufactured for the Automotive Industry of le Sud (Fasur), dépendant d’IDEA.
Selon l’enquête, entre 2009 et 2011, il s’agissait du président de Santana Motor et Experience Management Group, le groupe d’entreprises Santana « aurait reversé 339 701 euros au profit de sa propre société Experience Management« .
Vraisemblablement, ce serait en vertu de la location d’un bureau dans les bureaux d’un centre d’affaires à Madrid géré par cette entité qu’il dirigeait, après que la Junta de Andalucía l’ait embauchée précisément pour prendre en charge un tel centre.
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Selon l’arrêté, le ministère de l’Innovation, de la Science et de l’Entreprise, dont dépendait IDEA, lui aurait attribué le contrat de gestion dudit centre « directement, sans aucun type d’appel d’offres public ou négocié ni de sélection d’éventuels contractants ».
Bienvenido Martínez se trouverait également dans une situation d’incompatibilité pour la fourniture des services contractés avec sa société Experience Management en tant que personne physique privée.
Le juge précise qu’étant fonctionnaire cadre de l’agence IDEA et son représentant dans Soprea, Fasur et le groupe Santana Motor, il devrait rassembler le statut d’« agent public » aux fins de l’article 24.2 du Code pénal.
Grâce à différentes actions comme un rapport de l’UDEF, le juge indique qu’Experience Management aurait perçu des revenus pour un montant total de 1.364.034 euros, principalement 339.701 euros de Santana, 280.974 de Fagia et 201.568 euros de Fasur, propriété d’IDEA.
Il aurait également reçu 501 500 euros de la société Laboratorios Rovi, qui à son tour aurait reçu des revenus, des subventions et des aides de l’Agence IDEA.
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