Plusieurs des hommes d’affaires arrêtés dans le cadre de l’affaire Mediator, le complot de corruption dirigé par un ancien député du PSOE et un général de la Garde civile, ont reçu au moins 944 341 euros d’aides publiques de diverses institutions de l’État, depuis le début du complot jusqu’à nos jours.
Ce chiffre s’ajoute à celui déjà avancé il y a une semaine par EL ESPAÑOL : les 355 000 euros dans des contrats que les différentes administrations ont attribués à une autre des entreprises enquêtées dans le prétendu réseau de faveurs et de pots-de-vin, la société de drones liée à l’homme d’affaires José Suárez Esteve.
María Ángeles Lorenzo Cáceres, la juge de Tenerife instruisant la cause du déjà célèbre Tito Berni (l’ancien député socialiste Juan Bernardo Fuentes Curbelo) s’est concentrée sur les entreprises des hommes d’affaires du complot. C’est pourquoi elle a demandé toute la documentation des marchés publics passés en sa faveur.
Le magistrat place le début des activités illégales de ce groupe à la mi-2020, après le début de la pandémie. Depuis lors, certaines de ces entreprises ont été bénéficiaires de subventions du gouvernement central, des conseils de gouvernement régional ou des conseils insulaires des îles Canaries, où est né le réseau dédié à l’octroi d’aides et de prétendues récompenses aux hommes d’affaires.
Aide publique à l’une des entreprises pour le compte de celles enquêtées ces dernières années. L’ESPAGNOL
Les faveurs auraient été accordées en échange de la collecte de pots-de-vin et de cadeaux sous forme de liasses de billets de banque. des milliers d’euros, des repas dans des restaurants luxueux, des séjours à l’hôtel, des vols et des services de prostituées.
EL ESPAÑOL a pu accéder aux informations sur chacune des subventions à travers les données présentes dans le registre du commerce, le Journal officiel de l’État (BOE) et le Base de données nationale des subventions, le système qui fait connaître les différentes aides publiques accordées en Espagne.
Les entreprises du complot qui ont reçu le plus d’argent ont été celles du couple formé par Esteban Banus et Marie Immaculée Rocher, que Tito Berni appelait Mima. Les sociétés MEC Suministra SL et Artesanos de Leche Fresca SL, toutes deux avec le même CIF, ont obtenu 601 142,43 € entre avril 2020 et novembre 2022.
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Le revenu individuel le plus important, 360 000 euros, provenait de l’Institut officiel de crédit (ICO), sous la tutelle du ministère de l’Économie, sous forme d’aides pour pallier les effets du Covid-19. Il a reçu une bourse du même ministère, ainsi qu’une autre de l’Industrie.
Rencontre du Tacoronte enquêté avec Montesdeoca, Taishet Fuentes avec l’avocat Plácido Alonso. L’ESPAGNOL
Mais la plupart des aides reçues par ces entreprises proviennent du gouvernement des îles Canaries. Deux d’entre eux du ministère du Tourisme et un autre du ministère de l’Économie. Les raisons des subventions sont très variées.
Les deux entreprises ont également reçu des subventions de la Délégation du Gouvernement espagnol aux îles Canaries. Dans les deux cas, il s’agit d’indemnités de transport de marchandises, inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
les fromagers
Une autre des entreprises bénéficiaires est la fromagerie Montesdeoca, dont le propriétaire, alberto montesdeoca, fait partie des personnes enquêtées dans l’affaire du versement de prétendus pots-de-vin en échange de faveurs. Les enquêteurs expliquent dans le résumé qu’il était le premier homme d’affaires des îles Canaries qui aurait participé aux activités prétendument criminelles.
Taishet Fuentes, neveu de Tito Berni et directeur général de Ganadería de Canarias, lui a promis le dossier d’une sanction qui pesait sur son entreprise pour une valeur de 74 099 euros. Pour cette raison, selon les enquêteurs, il aurait versé 5.000 euros à l’association sportive détenue par l’ancien député socialiste et 18.500 euros à des comptes d’autres intermédiaires.
Détails des subventions à la société Montesdeoca. L’ESPAGNOL
Le 26 juin 2020, l’ICO a accordé à la société Montesdeoca 120 000 € dans des « garanties de financement » aux entreprises et aux indépendants pour « atténuer les effets du Covid-19 ». Cette même entité publique lui a accordé une aide financière 12 000 € en 2022 pour la numérisation des entreprises dans le cadre de l’agenda numérique Espagne 2025.
Le 1er juillet de la même année, sa société obtient 35 545,33 € avec une aide du Conseil insulaire de Tenerife pour la production laitière. Cette même institution lui a accordé une autre bourse similaire en décembre 2021 pour la valeur de 38 493 € dans les programmes « d’amélioration de la qualité du lait ». Il y a eu une troisième subvention du conseil en novembre 2022 pour la valeur de 15 554 €.
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CLEANERGETIC SEERS SOLUTIONS SL est une autre entreprise impliquée dans le complot, qui a reçu des subventions de l’État et de la région au cours de ces années. Cette société, détenue par Antonio Bautista Pradoalias El Curilla, est dédiée à l’énergie photovoltaïque.
Cet homme d’affaires a contacté le médiateur, Navarre Tacoronte, pour l’aider à placer ses panneaux solaires dans les fermes et les ranchs de l’île. Il était l’un de ceux qui auraient versé des commissions et des cadeaux au député, son neveu et le général de la garde civile, le seul incarcéré à ce jour.
Votre entreprise, telle qu’elle apparaît dans les sources consultées, reçues du ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique 24 000 € le 23 octobre 2020, en tant que « garanties de financement aux entreprises et aux indépendants » pour « atténuer les effets du Covid-19 », des fonds gérés par l’ICO.
Subventions à la signature du propriétaire de la société de drones, Suárez Estévez. L’ESPAGNOL
Une autre des entreprises qui en ont bénéficié est Asesoramiento y Servicio de Drones SL, l’une des entreprises qui apparaît le plus souvent dans le résumé judiciaire. La société, détenue par José Santiago Suarez Estevez, ami du général Francisco Espinosa Navas, a reçu environ 90 000 € en trois lots de garanties du ministère de l’Économie et de la Transformation numérique.
Les garanties, accordées à moins d’un an d’intervalle, ont commencé à être émises deux semaines seulement après que la ministre de l’époque, Nadia Calviño, a été promue vice-présidente du gouvernement. Cela s’est produit le 12 juillet 2021, alors que le premier crédit a été émis le 23 de ce même mois. L’ICO a accordé à Suárez Estévez une garantie de 40 000 euros pour « atténuer les effets de Covid-19 », comme cela s’est produit dans le cas de Montesdeoca.
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Juste un mois plus tard, le 23 août, l’ICO lui a de nouveau donné 32 000 euros supplémentaires, dans le même but. Là encore, l’opération a été renouvelée pour la troisième et dernière fois le 25 mai 2022, cette fois avec un avoir de 17 705,78 euros.
Pendant les deux années d’activité du terrain, d’autres ministères comme l’Intérieur et la Défense, ainsi que des mairies et des administrations régionales, ont attribué une quinzaine de contrats pour une valeur de 355 000 euros à cette société spécialisée dans la vente d’avions sans pilote, comme EL ESPAÑOL l’a déjà publié en exclusivité.
Le 21 juin 2021, un autre gouvernement, celui de la Communauté de Madrid, a accordé 7 500 euros de subventions à Civil Twin Consulting, propriété de Raúl Gomez Rouge, connu sous le nom de photovoltaïque au sein de la parcelle. L’homme d’affaires madrilène, dédié au business de l’énergie propre, était l’un de ceux extorqués par El Mediador, comme l’a également révélé ce journal.
L’intrigue
L’affaire Mediator enquête sur un réseau présumé corrompu actif dans les années 2020 et 2021 dans laquelle sont impliqués un député, un directeur général d’une administration autonome, un général de la Garde civile et des hommes d’affaires des îles Canaries et de la péninsule.
Le déjà ex-député Fuentes Curbelo et d’autres membres du complot auraient utilisé un intermédiaire pour obtenir des cadeaux ou des commissions de différents hommes d’affaires.
Les membres de cette organisation ont promis de leur ouvrir des portes pour passer des marchés publics, des subventions, des accords favorables avec l’administration, et même pour les aider à éviter les amendes ou autres responsabilités que leurs entreprises pourraient avoir encourues.
Configuration de l’organisation criminelle présumée selon les enquêteurs. L’ESPAGNOL
Pour paraître sérieux et importants, ils ont utilisé la figure du député socialiste Fuentes Curbelo et du général Espinosa Navas. Le complot a amené les hommes d’affaires à visiter Madrid, sur un itinéraire qui a commencé au Congrès, s’est poursuivi au siège de la Direction générale de la Garde civile, puis s’est poursuivi dans un restaurant exclusif.
Les soirées suivantes, selon les photos du résumé, se sont terminées dans des clubs d’hôtesses et des hôtels discrets. ils ne manquaient pas cocaïne, boissons et prostituées. Toujours au nom des hommes d’affaires.
Il y a des audios dans le résumé qui révèlent d’éventuels liens politiques des personnes enquêtées avec plus d’une douzaine de parlementaires socialistes. Dans l’une d’elles, Le Médiateur se vante de gérer à sa guise certains sénateurs.
Entre-temps, le juge d’instruction estime que les activités de ce groupe pourraient constituer un corruption, blanchiment d’argent, falsification de documents, appartenance à un groupe organisé et trafic d’influence. « Nous sommes confrontés à un événement d’une gravité considérable. » C’était son ordre dans la voiture avec laquelle il a plaidé l’entrée en prison du général de la Garde civile.
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