Le Panaméen Jaime Powell Rodríguez, alias Yunya, connu comme le chef du « cartel de Bagdad », a été arrêté cette semaine par l’Unité de lutte contre la drogue et le crime organisé (UDYCO) de la police nationale de Madrid pour les délits de blanchiment d’argent et d’appartenance à organisation criminelle, les autorités estiment que l’organisation à laquelle il appartient était à l’origine d’un tiers du marché total de la cocaïne en Europe.
C’est à propos du cartel panaméen actuellement le plus actif dans le trafic international de drogue, d’armes, de comptes et d’homicides. Son organisation se consacre également à perpétrer des renversements contre d’autres organisations en leur volant de la drogue. Selon des sources policières consultées par EL ESPAÑOL, il s’agissait d’une cible de grande valeur pour le Panama.
La police avait déjà suivi sa piste il y a quelque temps, mais Yunya a fui l’Espagne. Plus tard, il reviendra en passant par différents pays. Son sort était inconnu depuis 2021, date à laquelle le groupe criminel qu’il dirigeait a été démantelé. Maintenant, il a été arrêté en tant qu’auteur présumé des crimes de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.
La principale activité de blanchiment a été réalisée par la contrebande en Espagne de lingots d’or en provenance du Panama. L’origine de l’enquête se situe en l’an 2021 à la suite d’informations du département nord-américain du Trésor.
Cette plainte a été déposée par l’intermédiaire de son ambassade à Madrid, qui évoquait l’installation éventuelle du chef du principal cartel panaméen en Espagne et l’introduction de grandes quantités de cocaïne en Europe comme activité principale.
A partir de ce moment, une enquête marquée par une étroite collaboration avec les autorités panaméennes et les autorités judiciaires visant à vérifier les informations et à arrêter les responsables a commencé. Après plusieurs investigations, les agents sont venus reconstituer jusqu’à plus de dix opérations de blanchiment d’argents réalisées par l’organisme, pour un montant supérieur à un million d’euros.
Lingots d’or
Les enquêteurs ont vérifié qu’un important travail de blanchiment effectué par l’organisation a été effectué par le biais de la contrebande de lingots d’or du Panama destinés à la vente dans une fonderie d’or de notre pays.
Les policiers ont arrêté le directeur financier de la fonderie, ce qui a été un coup d’État policier majeur contre le blanchiment d’argent en Espagne. De plus, ils ont découvert qu’une autre grande partie de l’argent blanchi était ensuite convertie en monnaie virtuelle.
Les agents ont identifié un citoyen comme principal responsable de l’entreprise en charge de la conversion en monnaie virtuelle, qui a finalement été arrêté. Au total, 10 personnes ont été interpellées, 92 comptes d’une valeur de 400 000 euros, 39 biens d’une valeur de 1,5 million et 10 véhicules d’une valeur de 170 000 euros ont été bloqués.
À ce moment-là, Yunya n’a pas pu être localisé, le chef de l’organisation et les agents ont poursuivi leurs efforts pour le localiser en coopération avec les autorités panaméennes.
Grâce aux efforts opportuns, il a été possible de constater que le principal responsable de l’enquête Il était à Madrid. Les agents ont réussi à le localiser et à l’arrêter à Pozuelo de Alarcón le lundi 20 février, en tant qu’auteur présumé des crimes d’organisation criminelle et de blanchiment d’argent.
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