Opération macro contre la cybercriminalité. La Police Nationale a démantelé une organisation criminelle qui aurait commis diverses escroqueries informatiques et disposait de données sur plus de quatre millions de personnes. Les 34 détenus sont accusés d’avoir escroqué près de trois millions d’eurosselon la police.
Les agents ont effectué 16 perquisitions dans des villes du provinces de Madrid, Malaga, Huelva, Alicante et Murcie où deux armes à feu simulées, un katana, de nombreux couteaux, une batte de baseball et 80 000 euros en espèces.
Les cybercriminels présumés ont emménagé quatre véhicules haut de gammeIls disposaient d’une base de données contenant des informations croisées sur quatre millions de personnes. Ils disposaient de matériel informatique et électronique évalué à plusieurs milliers d’euros.
Vidéo de l’opération policière contre une organisation d’escroquerie informatique.
Les dirigeants du réseau criminel ont utilisé faux documents, utilisant des techniques d’usurpation d’identité pour cacher leur identité. Leurs bénéfices étaient principalement investis dans les actifs cryptographiques.
L’enquête a débuté au début de cette année par des agents spécialisés du Unité centrale de cybercriminalité. Les policiers de l’autre côté de l’écran ont identifié un réseau criminel qui accédait illégalement aux bases de données de diverses entités financières et de crédit.
Les cybercriminels ont introduit différentes sommes d’argent provenant de l’établissement de crédit sur les comptes clients. Immédiatement après, ils ont contacté ces clients pour les informer qu’en raison d’une erreur informatique Ils avaient contracté un emprunt et devaient le rembourser.
Au fur et à mesure que les recherches avançaient, il s’est avéré qu’en outre, pénétré d’autres bases de données commerciales multinationalesobtenant les données personnelles de plus de quatre millions de personnes qui auraient pu les utiliser pour commettre leurs actes criminels.
Armes blanches saisies lors d’une perquisition. Police nationale
Ces informations ont été utilisées pour mener des campagnes de vishing, simulant l’identité des sociétés de fourniture d’électricité ; campagnes de phishing, usurpant l’identité de différentes entités bancaires ; vague « fils en difficulté » arnaque.
Les agents ont également découvert une arnaque majeure impliquant une entreprise technologique. Ils ont profité du fait qu’un des membres de l’organisation occupait une position stratégique dans cette multinationale technologique pour détourner les marchandises des fournisseurs vers l’organisation, sans passer par l’entreprise qui avait effectivement acquis les produits. produits informatiques et électroniques.
En outre, ils ont obtenu des bénéfices d’environ trois millions d’euros en vendant à d’autres organisations criminelles les sites Internet programmés par les pirates de l’organisation – tels que de faux sites bancaires, des programmes d’envoi massif de messages ou des bases de données croisées – via des forums spécialisés.
Les principaux dirigeants du réseau sont entrés en prison provisoire et ont été blanchis plus de 1 000 plaintes. Les agents n’excluent pas l’identification d’autres auteurs et victimes.
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