La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, suite à une opération menée au cours des deux dernières années en Cantabrie et dans les provinces andalouses de Málaga, Cadix et Almería.
L’opération, appelée Praesleón, s’est conclue par l’arrestation de ces personnes, la plupart appartenant à des groupes dédiés au trafic de drogue à Campo de Gibraltar et dont les structures étaient étroitement liées et protégées par le clan Los Castañas.
Il y a également six personnes morales et trois sociétés commerciales qui font l’objet d’une enquête, comme le rapporte ce vendredi la Garde civile dans un communiqué, expliquant que la valeur des biens saisis dépasse 14 millions d’euros.
Concrètement, 40 propriétés, 42 véhicules, 54 comptes bancaires, trois bateaux, deux salles de sport, un centre de beauté, un magasin de vêtements, 40 bijoux et montres et 190 000 euros en espèces ont été saisis, en plus d’armes et bien d’autres équipements. .
Les 23 perquisitions effectuées ont eu lieu dans les villes de Cadix de La Línea de la Concepción et Algésiras, Marbella (Málaga), Almería et Torrelavega (Cantabrie).
Les enquêteurs ont identifié tous les membres qui constituaient les structures de blanchiment d’argent, avec d’autres personnes en qui ils avaient confiance agissant comme prête-noms.
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