Les agents de la Police Nationale ont démantelé avec le arrestation de 25 personnes, une organisation qui aurait fraudé la Sécurité sociale de plus de quatre millions d’euros par la capitalisation des allocations de chômage, a indiqué la préfecture de police de Madrid.
Les arrestations ont eu lieu dans différents endroits de Madrid pour appartenance à ce réseau dédié à la fraude contre le Service Public de l’Emploi de l’État (SEPE).
Le chiffre de Les fichiers illicites identifiés dépassent les 400formalisé entre les années 2020 et 2024, et parmi les personnes arrêtées figurent quatre employés publics et quatre travailleurs d’entités bancaires.
L’enquête a débuté en décembre 2022, après avoir détecté des irrégularités dans l’activité de divers salariés dédiés au traitement des allocations de chômage.
Analyse informatique
Plus précisément, l’analyse informatique a détecté le accès injustifié à plusieurs fichiersprincipalement liées aux opérations de capitalisation des allocations de chômage, une mesure visant à promouvoir le travail indépendant et qui permet aux bénéficiaires d’aides contributives d’affecter la totalité de l’allocation qu’ils n’ont pas encore perçue à couvrir les dépenses nécessaires pour s’établir comme travailleurs indépendants.
Les enquêtes policières qui ont suivi ont permis de découvrir un réseau qui comprenait, entre autres, des fonctionnaires des services publics de l’emploi, des employés de banque et des directeurs administratifs. Tous ont été intégrés dans une organisation avec une répartition claire des fonctions et un structure répartie en cinq liens.
Premièrement, l’organisation comptait deux hommes qui jouaient le rôle de gestion et d’acquisition de clients, élaborant des stratégies concernant le type de demandes à effectuer et calculant la marge bénéficiaire pour chaque service, qui variait entre 25 % et 40 % du montant total de la capitalisation. .
De même, ils ont établi des contacts avec des clients, qu’ils ont dirigés vers une agence du quartier madrilène de Latina. Dans cette agence, les démarches documentaires nécessaires à l’appui des demandes ont été formalisées, intégrant dans ce deuxième groupe de l’organisation, ses dirigeants et ses travailleurs.
Demande d’aide
Ces procédures ont appuyé la demande de aide à l’acquisition de véhicules ou de matériel informatique qui devait servir de capital initial pour démarrer l’activité des chômeurs indépendants. Cependant, ces achats ont été accrédités au moyen de fausses factures, agissant en connivence avec deux hommes, l’un dédié à la gestion administrative du trafic et le second qui dirigeait une concession automobile à proximité du bureau susmentionné.
La troisième des fonctions pertinentes au sein de l’organisation était liée au suivi des dossiers et aux conseils, qui étaient assurés par les fonctionnaires détenus – un d’entre eux appartenant au SEPE et trois à la Direction Générale du Service Public d’Emploi de la Communauté de Madrid -, qui ont utilisé leurs identifiants d’accès aux bases de données du SEPE pour effectuer des travaux de surveillance. consultation systématique et quotidienne des bénéficiaires et des dossiers d’intérêtcontrôlant les procédures depuis leur début jusqu’au moment final du paiement de la prestation.
En échange de ces tâches, les fonctionnaires susmentionnés recevaient des paiements mensuels constants de la part des responsables de l’organisation, pouvant atteindre jusqu’à 50 000 euros. Ils contrôlaient le bénéfice final par l’intermédiaire des employés de banque
Dans le quatrième lien, apparaît l’importance des employés de banque, qui se consacrent au contrôle des bénéficiaires et des paiements. Auparavant, les responsables de l’organisation les avaient contactés pour qu’ils soient chargés d’ouvrir des comptes bancaires qui étaient versés au SEPE comme comptes de destination des bénéfices obtenus illégalement.
De cette manière, ces personnes contrôlaient les mouvements bancaires et veillaient à ce que le réseau reçoive les montants convenus au moyen de retenues de solde ou d’ordres de paiement différés pour le montant convenu, qui variait entre 25 % et 40 % du bénéfice.
Une fois le bénéfice de la structure assuré, les bénéficiaires ont transféré les sommes engagées, entrant dans la dernière partie de l’enquête, celle du bénéfice des prestations.
Ceux-ci étaient destinés aux comptes bancaires contrôlés par les entreprises auxquelles participaient les membres de l’organisation ou à leurs comptes personnels.
16 enregistrements
La phase d’exploitation de cette enquête a eu lieu la semaine dernière avec 16 perquisitions effectuées dans des logements et des bureaux à Madrid et l’arrestation des 25 membres du réseau, qui ont été traduits en justice comme présumés responsables de délits contre la sécurité sociale, falsification de documents, corruption, révélation de secrets, blanchiment d’argent et intégration dans une organisation criminelle.
Lors des perquisitions effectuées, du matériel informatique et des appareils mobiles, des montres haut de gamme, plus de 25 000 euros en espèces, quatre véhicules et une abondante documentation, entre autres, ont été saisis.
Dès le début de l’enquête décrite ci-dessus, la communication et la coordination entre la Police Nationale et les services de l’emploi des deux administrations publiques concernées – Direction générale du Service public de l’emploi de l’État – SEPE (Ministère du Travail et de l’Économie sociale), le Service du travail et de l’Inspection de la Sécurité Sociale et de la Direction Générale du Service Public d’Emploi de la Communauté de Madrid (Département des Finances et de l’Emploi) – s’est avéré complet et très efficace, faisant dès le premier instant la clarification des faits comme objectif commun.
Plainte de Madrid
Des sources du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi ont détaillé à Europa Press qu’en octobre 2022 la Direction générale du Service public de l’emploi a informé le SEPE d’un incident de sécurité informatique et a demandé un audit sur l’utilisation des informations par un employé qui était en congé de maladie à ce moment-là.
Selon la Communauté, les actions qu’elle a menées l’ont été à distance et de manière répétée. En outre, 89% de ces procédures étaient liées à des bénéficiaires d’un certain type de prestation ou ce droit a été reconnu après les mouvements effectués par le travailleur.
Après l’audit et la collecte des informations pertinentes, la Communauté de Madrid a déposé plainte contre ledit travailleur en décembre 2022, la section de cybersécurité de la police nationale étant chargée de l’enquête. Plus tard, le SEPE s’est joint à la plainte.