Les agents de la Police Nationale ont arrêté à Valence 16 personnes – 12 hommes et quatre femmes -, âgées de 24 à 53 ans, à la suite d’un opération contre les cyberarnaques grâce aux techniques de « smishing » et de « sim swapping ».
Les personnes arrêtées auraient envoyé SMS en masse vers des téléphones portables se faisant passer pour un centre commercial important, afin d’obtenir les détails des cartes d’achat et des cartes bancaires des victimes pour en faire un usage frauduleux.
Le montant escroqué pourrait augmenter jusqu’à 130 000 euros. Au total, neuf téléphones portables, 30 supports de cartes SIM, ainsi que des reçus d’achats dans des établissements et des bons de livraison ont été saisis, a indiqué la Police nationale dans un communiqué.
La enquête Cela a commencé en juillet 2022lorsque la police a appris qu’une personne effectuait des achats avec une carte d’achat dans un grand centre commercial dont le propriétaire résidait dans une ville éloignée de Valence et demandait des produits sur la plateforme en ligne dudit établissement.
Après une série d’étapes, les enquêteurs ont découvert que les informations sur la carte avaient été obtenues via technique du « smishing », modalité d’arnaque qui consiste à envoyer massivement des SMS vers des téléphones portables, pour simuler dans ce cas une provenance d’un centre commercial et, par tromperie, obtenir les données de la carte d’achat.
Dans cette modalité, les victimes, qui croient avoir reçu le SMS du centre commercial, ont accédé au faux lien et ont saisi les données demandées, telles que noms et prénoms, codes, mots de passe et code PIN pour accéder à leur compte en ligne.
Les agents ont identifié et arrêté deux suspects, l’un chargé d’obtenir frauduleusement les informations de la carte commerciale et un autre responsable d’effectuer les achats et de les récupérer dans l’établissement commercial.
Par la suite, ils ont identifié et arrêté 14 autres personnes, toutes liées aux événements précédents. Apparemment, ils effectuaient non seulement des achats avec les cartes de l’établissement commercial, mais accédaient également à leurs services bancaires en ligne, via le modalité connue sous le nom de « sim swapping »consistant à dupliquer frauduleusement la carte SIM du téléphone portable d’une personne.
Une fois les produits achetés obtenus, les personnes enquêtées les ont rapidement vendus via des applications d’achat en ligne à un prix bien inférieur au prix du marché.
Dans ce type de délit, les livraisons des produits achetés en ligne ne sont pas effectuées à l’adresse indiquée par l’acheteur, mais celui-ci ou un autre membre du groupe attend les livreurs à proximité de l’adresse de livraison et, une fois qu’ils ont constaté À l’arrivée de la société de messagerie, ils s’approchent d’eux en leur disant qu’ils se trouvent dans la rue et que l’envoi est pour eux. Ceci, combiné au recours à des techniques d’anonymat sur Internet, rend leur identification extrêmement difficile.
La fraude obtenue suite à ce mode opératoire pourrait s’élever à environ 130 000 euros et les enquêteurs50 plaintes de victimes ont été localisées de ces événements dans différentes parties de la géographie espagnole.
Au total, la Police Nationale a arrêté 16 personnes comme auteurs présumés d’un délit de fraude. Deux d’entre eux sont également inculpés du délit d’usurpation d’état civil.
‘Échange de carte SIM’
Ce type d’arnaque consiste à dupliquer frauduleusement la carte SIM du téléphone portable d’une personne, pour ce faire, le cybercriminel usurpe l’identité de la victime pour obtenir un duplicata de sa carte SIM, et, une fois laissé sans service téléphonique, accède à ses informations personnelles et prend le contrôle de ses opérations bancaires numériques grâce au SMS de vérification arrivant au numéro de téléphone.
Avec ce type d’arnaque, les suspects effectuent des retraits aux distributeurs automatiques avec des cartes frauduleuses d’une banque, ainsi que des achats dans des établissements.