La Police Nationale a démantelé une organisation criminelle internationale dédiée aux escroqueries sur Internet et au trafic illicite de véhicules dans le pays et à l’étranger. Au total, 15 personnes ont été arrêtées et enregistrées six logements et un entrepôt à Ciudad Real, Guadalajara et Madrid.
Le groupe a acquis les véhicules en contractant frauduleusement des crédits financiers. Pour ce faire, ils ont utilisé les documents d’autrui et falsifié leurs documents, en changeant la photo et en conservant les données des victimes et le contenu de la paie.
Pendant l’opération de police 32 véhicules ont été identifiés et des crédits d’une valeur de plus de 1 400 000 euros ont été obtenus. Certains prêts au nom de tiers ont causé un grand préjudice aux victimes, puisqu’elles ont été inscrites sur les listes de défaillants.
🚩 Un groupe criminel dédié à #arnaques trafic de véhicules en ligne et illicite
➡️ 15 personnes arrêtées
➡️ 61 comptes bancaires pour acquérir les intervenus 🚗
➡️ Ils ont acheté 32 véhicules et obtenu des crédits d’une valeur de plus de 1 400 000 € pic.twitter.com/lfKe586CrS
– Police nationale (@policia) 17 janvier 2025
L’enquête a permis aux agents découvrez un entrepôt situé dans une zone industrielle de San Fernando de Henares, où se déroulait la plupart des activités criminelles. Par ailleurs, six véhicules ont été récupérés en Espagne, quatre en France, un en Algérie, un aux Pays-Bas et un autre au Portugal.
Les dirigeants du groupe, arrêtés
La police a réussi arrêter 15 personnes, dont les principaux dirigeants de l’organisation. Quatre véhicules ont été saisis, trois motos grosse cylindrée, deux moteurs, divers documents liés aux véhicules, cinq montres apparemment haut de gamme, 12 245 euros en espèces, deux fausses pièces d’identité, un faux permis de conduire, neuf plaques d’immatriculation, plusieurs appareils électroniques, des notes relatives aux transactions en cryptomonnaie et de petites quantités de cocaïne, de haschich et de marijuana.
En outre, Au total, 61 comptes bancaires ont été bloqués préventivement parmi lesquels se trouvent ceux ouverts frauduleusement au nom des victimes, ainsi que ceux des principaux auteurs.