Ces dernières années, les deux La police nationale comme garde civile Ils mettent en garde contre la prolifération d’une arnaque massive via WhatsApp connue sous le nom de méthode du « fils en détresse ». Des centaines de personnes y étaient tombées, pensant que leurs enfants leur écrivaient depuis un autre terminal pour leur demander de l’argent. Aujourd’hui, les agents de la Police Nationale ont arrêté 12 membres d’une organisation criminelle prétendument dédiée à ce type de tromperie.
Les membres de ce réseau Ils envoyaient jusqu’à 1 000 SMS par minute aux victimes potentielles dans toute l’Espagne. Il y a 760 personnes arnaquées identifiées auquel ils ont fraudé un montant total de 1 962 584 euros par smishing (SMS) et vishing (appel vocal), en plus de la méthode du « fils en détresse », et d’une autre méthode connue sous le nom de carding, consistant en des prélèvements sur la carte de crédit. la victime sans son consentement.
Neuf entrées et recherches ont été effectuées simultanément dans la ville barcelonaise de Sabadell et 660 personnes liées à l’organisation ont été identifiées qui se comportaient comme des mulets.
L’enquête a débuté en janvier 2023 suite à la réception d’une multitude de plaintes de victimes d’escroquerie dans la ville de Sabadell. La tromperie de cette organisation consistait à envoyer jusqu’à 1 000 SMS par minute à une liste de victimes potentielles qu’elle avait chargée dans un programme informatique.
La victime a ensuite reçu un message sur son téléphone portable l’informant que son compte bancaire était bloqué ainsi qu’un lien pour y accéder et le réactiver.
Une fois que la victime a accédé au lien qui lui avait été envoyé, un écran prétendant être celui de sa banque, avec des caractéristiques identiques, s’est ouvert, et en y accédant avec son mot de passe et son mot de passe, les criminels ont déjà pu y accéder. Il ne restait plus qu’à contacter la victime par téléphone et à se faire passer pour un responsable de sa banque pour demander les codes de double vérification arrivés au terminal de la victime et avec lesquels l’organisation pouvait effectuer des virements, des virements ou des retraits aux distributeurs automatiques.
L’organisation criminelle était composée de plusieurs échelons aux fonctions parfaitement réparties. Au niveau le plus bas se trouvaient ce qu’on appelle les mules, des personnes qui, pour la plupart, recevaient consciemment les fonds sur leurs comptes personnels ou sur d’autres créés uniquement pour les transférer à l’organisation.
Ces mules, pour la plupart, ne connaissent vraiment personne dans l’organisation, puisqu’elles n’en font pas réellement partie, sino Ils sont considérés comme de simples collaborateurs qui obtiennent une petite compensation financière.
Au même niveau de l’organisation se trouveraient les droppers, des personnes chargées de recruter les mules en échange d’un avantage financier compris entre 50 et 100 euros. Dans certains cas, ils travailleraient également avec une commission de 5 à 10 % du bénéfice fraudé.
Violences et intimidations
Les droppers accompagnaient les mules aux distributeurs automatiques pour retirer immédiatement l’argent liquide et ainsi éviter que les opérations soient détectées ou bloquées, en recourant si nécessaire à la violence. L’argent fraudé était généralement renvoyé sur différents comptes pour garantir l’anonymat, avant d’être transformé en espèces ou en crypto-monnaies.
Les agents ont pu localiser les auteurs présumés, la majorité s’est installée dans la ville de Sabadelld’où provenaient de nombreuses plaintes. Outre les membres connus sous le nom de mules et de droppers, le reste des échelons supérieurs de l’organisation ont été identifiés, y compris ses dirigeants. Les 12 détenus ont été envoyés en prison par le président du Tribunal d’Instruction n°3 de Sabadell, chargé de l’enquête.
Neuf entrées et perquisitions simultanées ont été réalisées et l’enquête a été menée par la Brigade Locale de Police Judiciaire du Commissariat Local de Sabadell, avec la collaboration de la Brigade Provinciale de Police Judiciaire de Barcelone, ainsi que des Unités Spéciales des Opérations Spéciales de Sécurité. Groupe (GOES), l’Unité d’Intervention Policière (UIP) et les Guides Canins.
Les agents ont analysé plus de 700 lignes téléphoniques, 2 455 terminaux mobiles, 3 000 comptes bancaires et 86 comptes de messagerie. À la suite des investigations, 660 personnes liées à l’organisation criminelle ont été identifiées, la majorité résidant en Catalogne et agissant comme mules, et les dépositions de 33 personnes impliquées ont été recueillies.
La Police Nationale tient à souligner que la principale lutte contre ce type de criminalité commence par la prévention de la part du citoyen, sachant que votre banque n’essaiera jamais de vous contacter par SMS ni de vous demander un mot de passe par téléphone. Si vous avez été victime d’une arnaque, rendez-vous dans les locaux de la Police Nationale ou appelez le 091.