Die beiden Gründer von Tornado Cash, einem russischen Kryptowährungs-Mischdienst, wurden laut einem Bericht der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York angeklagt Stellungnahme Am Mittwoch.
Roman Storm und Roman Semenov wurden offiziell wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt, heißt es in einem kürzlich entsiegelten Dokument Anklage.
Storm wurde am Mittwoch in Washington festgenommen, Semenov sei jedoch immer noch auf freiem Fuß, erklärte der SDNY. Der dritte Mitbegründer, Alexey Pertsev, der in der Akte nicht erwähnt wird, muss in Amsterdam mit rechtlichen Konsequenzen wegen seiner Rolle bei Tornado Cash rechnen.
Mixer ermöglichen es Kunden, die Herkunft ihrer Kryptogelder bei Transaktionen gegen eine Gebühr zu verbergen. Während die Mischung von guten Akteuren genutzt werden könnte (die vielleicht einfach nur Privatsphäre beim Geldtransfer wünschen), ermöglicht sie auch, dass potenziell verunreinigte Kryptogelder weniger identifizierbar sind.
Tornado Cash wurde laut seiner Website im Jahr 2019 auf der Grundlage einer Open-Source-Recherche des Teams hinter Zcash entwickelt. Semenov betonte in einem Interview vom Januar 2022 den dezentralen Charakter der Plattform Interview mit CoinDesk dass das Protokoll speziell dafür geschaffen wurde, „unaufhaltsam“ zu sein, und fügte hinzu: „Wir können nicht viel tun, um Ermittlungen zu unterstützen, weil das Team nicht viel Kontrolle über das Protokoll hat.“
„Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen“, sagte US-Anwalt Damian Williams am Mittwoch in einer Erklärung.
Laut SDNY geht es bei den Vorwürfen darum, dass Tornado Cash eine Plattform betrieb, auf der mutmaßliche Geldwäschetransaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar durchgeführt wurden. Darin sind laut a auch über 455 Millionen US-Dollar enthalten, die von der Lazarus Group, einer nordkoreanischen Cyberkriminalitätsorganisation, gestohlen wurden Stellungnahme letztes Jahr vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums.
Im August 2022 sanktionierte das OFAC Tornado Cash wegen seiner Rolle, die das Waschen von Kryptowährungen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar über seine Plattform ermöglichte. Von diesem Zeitpunkt an waren es US-Bürger und Unternehmen verboten von der Nutzung seines Dienstes ab.
Zu den Anklagen vom Mittwoch gehörten neben dem SDNY auch die Beteiligung des Federal Bureau of Investigation, des Justizministeriums und der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service.