Dem namentlich nicht genannten Mann wird Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug des Innenministeriums vorgeworfen
Beamte der britischen National Crime Agency (NCA) haben „einen wohlhabenden russischen Geschäftsmann“ in seinem Haus in London festgenommen, wie die Agentur am Samstag mitteilte. Die Razzia wurde von einer Task Force durchgeführt, die speziell für Verdächtige mit Verbindungen zu Russland eingerichtet wurde. Mehr als 50 NCA-Agenten hatten am Donnerstag die „Multimillionen-Pfund-Residenz“ des 58-jährigen Mannes durchsucht, berichteten die Strafverfolgungsbehörden. Er wurde festgenommen und wegen Geldwäsche, Verschwörung zum Betrug des Innenministeriums und Verschwörung zum Meineid angeklagt und gegen Kaution freigelassen, heißt es in einer Erklärung der Agentur Geldwäsche und Behinderung, wobei die NCA angab, dass er gesehen wurde, wie er das Grundstück „mit einer Tasche verließ, die Tausende von Pfund in bar enthielt.“ Ein dritter Mann, der als Ex-Freund des derzeitigen Partners des Geschäftsmanns beschrieben wird, wurde festgenommen in seinem Haus im Londoner Stadtteil Pimlico angeklagt und wegen Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug angeklagt. Während das Alter des Mannes mit dem des Mitbegründers der Alfa Group und dem in London lebenden Mikhail Fridman zusammenfällt, sagte die Presseabteilung der Alfa Bank der russischen Zeitung Kommersant, dass „Fridman zu Hause ist, nicht verhaftet“, und dass die Organisation nicht wisse, „wer das ist news is about.“ Die Razzia wurde von Beamten der „Combatting Kleptocracy Cell“ der NCA durchgeführt, einer Einheit, die vom ehemaligen Premierminister Boris Johnson im Februar eingerichtet wurde, um Russen anzugreifen, die angeblich den britischen Sanktionen gegen Moskau entgehen. Die Einheit hat die Aufgabe, die Vermögenswerte sanktionierter russischer Geschäftsleute einzufrieren und Gelder und Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die sie entgegen den Sanktionen gesendet oder erhalten haben. Während die NCA die Zielpersonen als „korrupt“ bezeichnet, gibt es keine Beweise dafür, dass eines der beschlagnahmten Vermögenswerte als illegal galt, bevor die britische Regierung als Reaktion auf Moskaus Militäroperation in der Ukraine Sanktionen gegen mehr als 1.300 russische Einzelpersonen und Organisationen verhängte fast 100 sogenannte „Störungen“ gegen russische „Eliten und ihre Unterstützer“ bis heute. Die russische Botschaft in London hat die britischen Behörden aufgefordert, unverzüglich die Gründe und Umstände der Festnahme des russischen Geschäftsmanns zu erläutern.
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