Die ED sagte in einem Statusbericht vom 28. März während der Anhörung vor dem obersten Gericht, der Anwalt des Petenten habe eine Erklärung abgegeben, dass ein Teil des Materials im Besitz der Polizei von Pune sei und der Petent relevante Details offengelegt habe . „Der Petent ist zu keinem Zeitpunkt vor der Polizei von Pune erschienen, noch sind Details/Material in Bezug auf die Kriminalität …, die bei der Dattawadi Police Station und der Nigadi Police Station registriert wurden, vom Petenten zur Verfügung gestellt worden, und die Behauptung des Petenten ist völlig falsch und irreführend. “, heißt es in dem Bericht.Sagte Bhati Bitcoin Betrug erfolgt nicht über normale Bankkanäle, und die Brieftaschen sind bei den Familienmitgliedern. „Hier läuft das Verfahren unter PMLA, IPC. Bitcoins sind als Anlageklasse steuerpflichtig. Es ist ein Ponzi-Schema“, sagte Bhati und forderte eine Vernehmung von Bhardwaj. Die Bank, der auch Richterin Surya Kant angehörte, sagte zu Bhardwajs Anwalt: „Die Würde des Obersten Gerichtshofs muss gewahrt werden. Wir sind nicht irgendein Tis-Hazari-Gericht …“Die Bank bat Bhardwaj, den Benutzernamen und das Passwort zu teilen, und fügte hinzu: „Sie müssen dasselbe geben und können nicht auf dem Platz spielen. Wir hatten es in unserer letzten Bestellung aufgezeichnet. Wir müssen es wegen Nichteinhaltung entlassen. Andernfalls denken Sie, dass der Oberste Gerichtshof ein Bezirksgericht ist, in dem Sie alle Spiele spielen können.“Am 28. März hatte das oberste Gericht Bhardwaj aufgefordert, den Benutzernamen und das Passwort seiner Krypto-Brieftasche an die ED weiterzugeben. Nachdem er erfahren hatte, dass Bhardwaj bereit war, die Informationen in Anwesenheit seines Anwalts zu teilen, sagte die Bank zu seinem Anwalt: „Was ist das? Ich möchte, dass der Anwalt das Passwort gibt? Befolgen Sie zuerst die Anordnung. Sie benötigen keine Hardware und Software für das Passwort.“Bhardwajs Anwalt behauptete, dass die Polizeibeamten von Pune das Passwort von zwei Krypto-Geldbörsen geändert und 1.200 Bitcoins überwiesen hätten. Die Bank antwortete: „Was auch immer Sie haben, reichen Sie es bitte ein.“Das oberste Gericht befasste sich mit einer von Bhardwaj eingereichten Petition, die die Aufhebung des Verfahrens gegen ihn forderte. Er wird zusammen mit seinem Bruder Amit Bhardwaj, dem mutmaßlichen Drahtzieher, der kürzlich verstorben ist, beschuldigt, ein mehrstufiges Marketingprogramm betrieben zu haben, das den Investoren enorme Renditen verspricht.Die ED sagte in ihrem Statusbericht: „Die bisher durchgeführte Untersuchung ergab, dass Amit Bhardwaj unter Duldung des Petenten Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj und anderer, dh Multi-Level-Marketing-Agenten und Mitarbeiter, 80.000 Bitcoins als Erlös aus Verbrechen gesammelt haben.“
„Wir sind kein Tis-Hazari-Hof …“
Das Oberster Gerichtshof Am Montag zog Ajay Bhardwaj, der Angeklagte in der Gain, vor Bitcoin-Betrugweil sie ihrer Anweisung, Einzelheiten zum Benutzernamen und Passwort von Kryptowährungs-Wallets an die Vollstreckungsdirektion weiterzugeben (Ed).Der zusätzliche Generalstaatsanwalt Aishwarya Bhardwaj, der die ED vertritt, legte vor einer von Richter DY Chandrachud geleiteten Bank vor, dass Bhardwaj nicht mit der Ermittlungsbehörde zusammenarbeite und den Benutzernamen und das Passwort der Kryptowährungs-Wallets nicht weitergegeben habe.