Von Frederic Crotta
100 Tage Einsamkeit für den spanischen Richter José-Louis Calama. Der Ermittlungsrichter des Madrider Gerichts wartet immer noch auf Antworten der Justizbehörden in drei europäischen Ländern: Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg, in einem hochsensiblen Fall mit internationalen Auswirkungen, bekannt als „1Malaysia Development Berhad” oder 1MDB-Skandal. Polizei- und Justizbehörden in 13 Ländern, darunter Frankreich, werden mobilisiert, um Licht in den „Raub des Jahrhunderts“ zu bringen, aber sie scheinen sich Zeit zu lassen.
Vor drei Monaten sandte der spanische Richter ein Rechtshilfeersuchen, um den emiratischen Milliardär Khadem Al-Qubaisi zu befragen. Der Richter will wissen, wie der Geschäftsmann, so KAQ im Freundeskreis, über Spanien Milliarden aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB waschen konnte.
Dieser Fonds wurde ursprünglich eingerichtet, um die malaysische Wirtschaft zu entwickeln, indem er die Ersparnisse kleiner malaysischer Sparer nutzte. In Wirklichkeit diente 1MDB lediglich dazu, die Bankkonten des damaligen malaysischen Premierministers Najib Razak, seines chinesischen Geschäftspartners Jho Low und Khadem Al-Qubaisi, eines Milliardärs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aufzublähen. Ein Fall, der als Betrug des Jahrhunderts gilt.
Persönlichkeiten im Rampenlicht
Zwischen 2009 und 2014 wurden rund 4,5 Milliarden US-Dollar veruntreut. Der ehemalige malaysische Premierminister hatte ein Joint Venture zwischen dem malaysischen Staatsfonds und Saudi-Arabien gegründet. In Wirklichkeit ging es ihm darum, durch Scheininvestitionen in die Ölindustrie seine eigenen Taschen zu füllen.
Als sich die Medien 2014, ausgelöst durch die Enthüllungen eines Schweizer Bankers, auf dieses Dossier konzentrierten, gingen die Saudis auf die Straße. Doch die Manager des malaysischen Fonds blieben hartnäckig, unterschrieben und füllten ihre Bankkonten weiter auf. Ein neuer Partner erschien, IPIC, einer der weltweit größten Staatsfonds, finanziert von Abu Dhabi.
An der Spitze dieser enormen Wirtschaftsmacht steht Khadem Al-Qubaisi. KAQ, ein Geschäftsmann mit engen Beziehungen zu Scheich Mansour, dem stellvertretenden Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate, leitete die Unterschlagungsoperationen: Zwischen 2012 und 2013 veruntreute KAQ zusammen mit Jho Low über 3 Milliarden US-Dollar aus dem 1MDB-Fonds.
Wie? Ganz einfach, indem man das Geld über Firmenkonten im eigenen Namen in Steueroasen überweist.
Dieses Geld wurde an zahlreiche Prominente aus aller Welt gespendet. Sowie hochrangige Politiker. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob die veruntreuten Millionen zur Finanzierung der Wahlkämpfe unter anderem von Barack Obama und Donald Trump verwendet wurden.
Der Überfall des Jahrhunderts
Dieser „Jahrhundertraub“ platzte 2016 und wurde zum Skandal. Die Entdeckung des 1MDB-Überfalls brachte auch die Taten einiger der größten Namen der Hochfinanz ans Licht. Mehrere Finanzinstitute wurden der Mittäterschaft verdächtigt, wegen Geldwäsche angeklagt und verurteilt. Falcon Private Bank und BSI (Banca Svizzera Italiana) wurden geschlossen und UBS wurde von den Schweizer Gerichten sanktioniert. Das Gleiche gilt für die luxemburgische Bank Edmond de Rothschild, nicht zu vergessen einer der größten Namen an der Wall Street, Goldman Sachs, der 6,5 Milliarden US-Dollar einsammelte, indem er im Namen von 1MBD die Emission gefälschter Anleihen organisierte. Infolgedessen wurde Goldman Sachs, der für seine Dienste gut bezahlt wurde, zu einer Strafe von fast 6 Milliarden US-Dollar verurteilt. Der damalige Big Boss wurde auf Lebenszeit ausgeschlossen und von allen Börsenaktivitäten ausgeschlossen.
Auch in Frankreich
Auch das französische Justizsystem ist besorgt. Die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) leitete im Frühjahr 2017 eine gerichtliche Untersuchung ein und beschlagnahmte das Immobilienimperium von KAQ. Zwischen 2009 und 2015 hatte der Milliardär aus Abu Dhabi seine Einkäufe im Süden unseres Landes getätigt und einige schöne Anschaffungen getätigt. Die PNF geht davon aus, dass KAQ mit den von 1MDB abgezweigten Geldern sieben Villen oder Wohnungen in Saint-Tropez, einen Wohn- und Gewerbekomplex an der Croisette in Cannes, zwei Luxusresidenzen in Ramatuelle und zwei Gebäude an der Avenue d’Iéna in Paris erworben hat. Zwischen 130 und 150 Millionen Euro wurden von den Gerichten beschlagnahmt.
90 Millionen Euro in 24 Stunden
Im Jahr 2016, kurz vor seiner Verhaftung und Inhaftierung, vollbrachte KAQ in Spanien eine letzte Meisterleistung: Als CEO von IPIC kontrollierte er den spanischen Ölkonzern Cepsa, dessen Hauptsitz sich in Madrid in einem vom Architekten Norman Foster entworfenen Gebäude, dem Cepsa Tower, befand . Mit einem 400-Millionen-Euro-Darlehen der Bankia an das niederländische Unternehmen Muscari, an dem KAQ beteiligt war, kaufte er den Turm und verkaufte ihn … 24 Stunden später mit einem Gewinn von 90 Millionen Euro.
Politik und Diplomatie
Im Jahr 2018 leitete die spanische Justiz eine Untersuchung wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. Und übergab den Fall Richter Calama von der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Nach der Befragung der spanischen Bankiers möchte dieser mutige Richter sechs Banker aus Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden befragen, doch nach Angaben von Justizquellen in Madrid wurde bisher keines seiner Anträge auf europäische Rechtshilfe von den drei angeforderten Ländern beantwortet .
Nach unseren Informationen hat die PNF bestätigt, dass die Ermittlungen gegen den ehemaligen Chef des Staatsfonds von Abu Dhabi in Frankreich noch laufen, der Staatsanwaltschaft ist das spanische Ersuchen jedoch nicht bekannt. Gleiches gilt für Luxemburg.
Es scheint, dass sich in diesem Fall hochrangige Politik und Diplomatie einmischen, was das langsame Tempo der internationalen Zusammenarbeit zwischen Richtern verdeutlicht. Aber das ohne auf die Sturheit dieses spanischen Richters zu zählen, der für seine Integrität und Geduld bekannt ist. Dies ist derselbe Richter, der den Pegasus-Fall untersucht, einen hochsensiblen Fall von Cyberspionage.