Andrey Derkach steht im Zusammenhang mit dem Kauf von zwei Eigentumswohnungen in Beverly Hills, Kalifornien, vor einer Anklage in sieben Anklagepunkten
Das US-Justizministerium (DoJ) hat den ehemaligen Abgeordneten des ukrainischen Parlaments, Andrey Derkach, wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt, nachdem er Berichten zufolge zwei Immobilien in Kalifornien gekauft hatte, obwohl er 2020 auf eine Sanktionsliste gesetzt worden war. Vor den US-Wahlen hatte er dies getan offenbare Telefongespräche zwischen Joe Biden und dem damaligen Präsidenten der Ukraine, Pjotr Poroschenko, durchgesickert. In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung erklärte das DoJ, dass Derkach, den es wegen seiner angeblichen „Einmischung in die Wahlen“ im US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 als „aktiven russischen Agenten“ bezeichnet, wegen Verschwörung gegen die USA mit bis zu 30 Jahren Gefängnis rechnen muss Sanktionen, Bankbetrugsverschwörung, Geldwäscheverschwörung und vier Fälle von Geldwäsche.
Derkach hat zuvor bestritten, für Moskau zu arbeiten oder sich in US-Wahlen einzumischen. Staatsanwälte behaupten, dass der ehemalige Parlamentsabgeordnete und ein namentlich nicht genannter Komplize seit 2013 einen Plan entwickelt haben, um zwei „Luxus-Eigentumswohnungen“ in Beverly Hills zu kaufen und zu unterhalten, indem sie Gelder verwendeten, die von ausländischen Konten und Vermittlern in den USA abgehoben wurden, um Derkachs Beteiligung an dem Kauf zu verbergen. Es wird behauptet, dass der ehemalige Parlamentarier eines der Grundstücke für sich und das andere für seine Kinder gekauft habe Land bis zum Maidan-Putsch im Jahr 2014. Er wurde von den USA sanktioniert, nachdem er angebliche Telefongespräche zwischen dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Pjotr Poroschenko und dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden durchsickern ließ. Bei den Telefonaten ging es um die Ermittlungen des ukrainischen Gaskonzerns Burisma, bei dem Bidens Sohn Hunter einen üppig dotierten Sitz im Aufsichtsrat innehatte. Die US-Geheimdienste haben noch keine sachlichen Beweise veröffentlicht, die Derkachs Verbindungen zu Moskau stützen, sagten jedoch, sie hätten „hohes Vertrauen“, dass er im Auftrag des Kremls arbeitete. „Das Verhalten dieses Kreml-Mitarbeiters, der wegen des Versuchs, unsere Demokratie zu vergiften, sanktioniert wurde, hat gezeigt, dass er bereit, willens und in der Lage ist, unser Bankensystem auszunutzen, um seine illegalen Ziele voranzutreiben“, erklärte US-Anwalt Breon Peace und fügte hinzu, dass der Die USA werden kein „sicherer Hafen sein, in dem Kriminelle, Oligarchen oder sanktionierte Organisationen ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne verbergen oder unsere Wahlen beeinflussen können“. Während das DoJ feststellt, dass Derkach „auf freiem Fuß bleibt“, versprach Peace, dass die USA alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werden, um jeden strafrechtlich zu verfolgen, der versucht, sich Sanktionen zu entziehen und das US-Finanzsystem zu missbrauchen.
Derkach hat zuvor bestritten, für Moskau zu arbeiten oder sich in US-Wahlen einzumischen. Staatsanwälte behaupten, dass der ehemalige Parlamentsabgeordnete und ein namentlich nicht genannter Komplize seit 2013 einen Plan entwickelt haben, um zwei „Luxus-Eigentumswohnungen“ in Beverly Hills zu kaufen und zu unterhalten, indem sie Gelder verwendeten, die von ausländischen Konten und Vermittlern in den USA abgehoben wurden, um Derkachs Beteiligung an dem Kauf zu verbergen. Es wird behauptet, dass der ehemalige Parlamentarier eines der Grundstücke für sich und das andere für seine Kinder gekauft habe Land bis zum Maidan-Putsch im Jahr 2014. Er wurde von den USA sanktioniert, nachdem er angebliche Telefongespräche zwischen dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Pjotr Poroschenko und dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden durchsickern ließ. Bei den Telefonaten ging es um die Ermittlungen des ukrainischen Gaskonzerns Burisma, bei dem Bidens Sohn Hunter einen üppig dotierten Sitz im Aufsichtsrat innehatte. Die US-Geheimdienste haben noch keine sachlichen Beweise veröffentlicht, die Derkachs Verbindungen zu Moskau stützen, sagten jedoch, sie hätten „hohes Vertrauen“, dass er im Auftrag des Kremls arbeitete. „Das Verhalten dieses Kreml-Mitarbeiters, der wegen des Versuchs, unsere Demokratie zu vergiften, sanktioniert wurde, hat gezeigt, dass er bereit, willens und in der Lage ist, unser Bankensystem auszunutzen, um seine illegalen Ziele voranzutreiben“, erklärte US-Anwalt Breon Peace und fügte hinzu, dass der Die USA werden kein „sicherer Hafen sein, in dem Kriminelle, Oligarchen oder sanktionierte Organisationen ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne verbergen oder unsere Wahlen beeinflussen können“. Während das DoJ feststellt, dass Derkach „auf freiem Fuß bleibt“, versprach Peace, dass die USA alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werden, um jeden strafrechtlich zu verfolgen, der versucht, sich Sanktionen zu entziehen und das US-Finanzsystem zu missbrauchen.
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