Die US-Rohstoffregulierungsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Zivilklage gegen ein südafrikanisches Unternehmen und seinen CEO erhoben, weil es einen betrügerischen Rohstoffpool im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar in Bitcoin geführt und Registrierungsverstöße begangen hat.
Die Regulierungsbehörde erklärte, dass das Betrugsprogramm von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), dem südafrikanischen Bitcoin-Pool-Betreiber, und Cornelius Johannes Steynberg, seinem CEO, Bitcoin online von Tausenden von Menschen, darunter 23.000 Amerikanern, erbeten habe.
Die CFTC behauptete, dass MTI ein Programm betrieben habe, „um mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar zu erbitten, anzunehmen und zu bündeln, um außerbörsliche Fremdwährungen (Devisen) für den Einzelhandel auf gehebelter, marginaler und/oder finanzierter Basis zu handeln“.
Anstatt Forex zu handeln, wie das MIT behauptete, habe das Unternehmen Pool-Fonds unterschlagen, Handel und Leistung falsch dargestellt, Kontoauszüge gefälscht und einen gefälschten Broker eingesetzt, bei dem der Handel stattfand. Nur ein Bruchteil der gepoolten 29.421 Bitcoin wurde jemals investiert, sagte die Aufsichtsbehörde. Steynberg und das Unternehmen haben auch über die Verwendung von Handels-„Bots“ gelogen.
Das Schneeballsystem ist das größte mit Bitcoin-Betrug, das die CTFC jemals behandelt hat.
„Die Angeklagten beteiligten sich an einem internationalen betrügerischen mehrstufigen Marketingprogramm über verschiedene Websites, zusätzlich zu den sozialen Medien, um Bitcoin von Mitgliedern der Öffentlichkeit für die Teilnahme an ihrem Pool zu erbitten. Mindestens 23.000 der Pool-Teilnehmer – die meisten, wenn nicht alle, von denen keine teilnahmeberechtigten Vertragsteilnehmer waren – stammten aus den Vereinigten Staaten“, sagte CTFC in a Aussage.
„Die Beschwerde der CFTC fordert die vollständige Rückerstattung im Namen der betrogenen Teilnehmer sowie die Degorgierung, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote und andere Erleichterungen.“
Sternberg war ein Flüchtling, bis er kürzlich laut Aufsichtsbehörde von Interpol in Brasilien geschnappt wurde.