Die indische Einkommenssteuerbehörde sagt, sie habe „eine große Anzahl belastender Beweise“ gefunden und beschlagnahmt, die zeigen, dass ein in Pune und Thane ansässiges Unicorn-Startup unter Bezugnahme auf Infra.Market „Scheinkäufe gebucht“ und ein zusätzliches Einkommen von mehr als offengelegt habe 29,4 Millionen US-Dollar nach einer seltenen Untersuchung eines Startups.
Infra.Market – ein Startup, das von Tiger Global, Nexus Venture Partners und Accel unterstützt wird und einen Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar hat, das Bau- und Immobilienunternehmen dabei hilft, Materialien zu beschaffen und die Logistik für ihre Projekte abzuwickeln – „machte enorme nicht ausgewiesene Barausgaben und erhielt Unterkünfte, aggregiert in Höhe von über Rs 400 crore [$52.7 million]“, sagte die Abteilung in einer Erklärung gegenüber der Presse am Sonntag.
Die Führungskräfte des Startups, als sie mit der Steuerbehörde konfrontiert wurden, „gaben diese Vorgehensweise unter Eid zu, offenbarten zusätzliche Einnahmen von mehr als Rs. 224 Millionen [$29.49 million] in verschiedenen Veranlagungsjahren und boten folglich an, ihre fällige Steuerschuld zu bezahlen“, sagte das Ministerium.
Souvik Sengupta, Mitbegründer und Geschäftsführer von Infra.Market, hat keinen Text mit der Bitte um Kommentar zurückgegeben.
Das Startup soll eine neue Runde abschließen, die es auf 4 Milliarden US-Dollar wert wäre, so die indische Nachrichtenagentur Entrackr November gemeldet.
Die Abteilung, deren Ermittlungen noch andauern, sagte, sie habe auch ein „komplexes Hawala-Netzwerk einiger Briefkastenfirmen mit Sitz in Mumbai und Thane“ gefunden, die nur auf dem Papier existieren und zum „Zweck der Bereitstellung von Unterkunftseinträgen“ erstellt wurden.
„Eine vorläufige Analyse hat ergeben, dass die Gesamtmenge der Unterkunftseinträge, die von diesen Shell-Entitäten bereitgestellt werden, Rs übersteigt. 1.500 crore. Bisher unangekündigtes Bargeld von Rs. 1 crore und Schmuck im Wert von Rs. 22 Lakh wurden beschlagnahmt“, sagte die Abteilung.