Schlagwort: Geldwäscheuntersuchung
Singapur verhaftet 10 Ausländer und beschlagnahmt im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde Singapur-Dollar
SINGAPUR: Singapur Die Polizei hat zehn Ausländer wegen mutmaßlicher Geldwäsche- und Fälschungsdelikte festgenommen. Dabei ging es um etwa 1 Milliarde Singapur-Dollar (737 Millionen US-Dollar) an Bargeld, Immobilien, Luxusautos und anderen…
Indien beschlagnahmt 46 Millionen Dollar von der Krypto-Börse Vauld in einer Geldwäscheuntersuchung – Tech
Indiens Anti-Geldwäschebehörde hat Vermögenswerte im Wert von 46,4 Millionen US-Dollar von der lokalen Einheit Vauld eingefroren, weil sie „kriminelle“ Erlöse von räuberischen Kreditfirmen in den jüngsten Kopfschmerzen für die Krypto-Börse…