Schlagwort: Geldwäscherei
100.000 Euro Geldstrafe gegen Geldwäscherei Travelex wegen Verstoßes gegen die Geldwäscheregeln | Wirtschaft
Travelex wurde von der Nederlandsche Bank (DNB) mit einer Geldstrafe von 100.000 Euro belegt. Jahrelang war die Wechselstube zu spät dran, ungewöhnliche Transaktionen den Behörden zu melden. Laut DNB hat…