Schlagwort: Geldwäschefall
ED verhaftet vier Vivo-Führungskräfte im Geldwäschefall
Die Strafverfolgungsbehörde hat vier Führungskräfte des chinesischen Smartphone-Herstellers Vivo festgenommen, darunter einen chinesischen Staatsbürger, heißt es in einem Bericht vom Dienstag (10. Oktober). Sie wurden im Zusammenhang mit einem Fall…
Pakistans Antikorruptionsbehörde gibt Premierminister Shehbaz Sharif und seinem Sohn im Geldwäschefall freie Hand
ISLAMABAD: Als große Erleichterung für den pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif und seinen Sohn Hamza hat das National Accountability Bureau (NAB) das Vater-Sohn-Duo in einem Geldwäschefall für „unschuldig“ erklärt, nachdem es…
Jumbo-Chef Van Eerd muss als Verdächtiger in einem Geldwäsche-Fall länger im Gefängnis bleiben JETZT
Jumbo-Besitzer Frits van Eerd muss als Verdächtiger in einem großen Geldwäsche-Fall drei weitere Tage im Gefängnis bleiben. Fünf weitere Verdächtige wurden am Freitag freigelassen. Die Staatsanwaltschaft (ZU) angekündigt. Der 55-jährige…
Acht weitere Verdächtige in einem Geldwäschefall festgenommen, in dem auch der Jumbo-CEO vernommen wurde JETZT
Acht der neun Verdächtigen in einem großen Geldwäsche-Fall um Autohandel und Sponsoring im Motocross bleiben in Haft. Frits van Eerd wurde in diesem Fall angehört, aber die Staatsanwaltschaft (OM) will…
Das pakistanische Gericht erklärt den Sohn von Premierminister Shehbaz Sharif, Suleman, zum Täter in einem Geldwäschefall
ISLAMABAD: Ein pakistanisches Gericht erklärte am Freitag den jüngeren Sohn von Premierminister Shehbaz Sharif, Suleman Shehbaz und eine weitere Person in einem Geldwäscheverfahren zum Täter erklärt. Das Lahore Special Court…