Schlagwort: Geldwäschebekämpfung
Deutsche Finanzaufsicht hebt Obergrenze für Geldwäschebekämpfung bei N26-Anmeldungen nach 10-Millionen-Dollar-Strafe auf
Nach dem Wirecard-Skandalhat die deutsche Finanzaufsicht BaFin begonnen, junge Fintech-Startups, die schnell wachsen wollen, genauer unter die Lupe zu nehmen – Vorsicht ist besser als Nachsicht. Insbesondere, N26ein Berliner Banking-Startup,…
Das nigerianische Unternehmen Youverify sammelt 2,5 Millionen US-Dollar, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern
Sie bestätigenein nigerianischer Anbieter von Lösungen zur Identitätsprüfung und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Banken und Start-ups, sicherte sich eine Investition in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar von Elm,…