Schlagwort: Geldwäsche
Leiter des Verwaltungsbüros wegen Geldwäsche von kriminellen Geldern zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt | JETZT
Kriminelle Geldwäsche bei Immobilieninvestitionen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft (OM) wusste der Leiter eines Verwaltungsbüros in Rotterdam, was zu tun war. Es kämen Hunderttausende Euro ins Spiel. Nach sechsjähriger Untersuchung hat…
NU.nl findet es heraus: Wie funktioniert Geldwäsche? † JETZT
In diesem Podcast sucht NU.nl nach Antworten auf Fragen, die auf der NUjij-Antwortplattform eingehen. In dieser Folge erfährt Moderator Dirk Lustenhouwer, wie Geldwäsche funktioniert. Haben Sie Fragen an NU.nl? Dann…
fatf: Die FATF will Pakistan wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüfen
PARIS: Die Financial Action Task Force (FATF), eine globale Überwachungsbehörde, die mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beauftragt ist, ist bereit, Pakistan strategisch zu überprüfen und zu entscheiden, ob…
OM verdächtigt nun auch Van Lienden und Partner der Geldwäsche | JETZT
Sywert van Lienden, Bernd Damme und Camille van Gestel, die drei Gründer der Auxiliary Alliance Foundation, werden nun auch von der Staatsanwaltschaft (OM) der Geldwäsche verdächtigt. Das berichten Quellen NRC…
Menschenrechtsaktivist Browder: „OM muss russische Geldwäscher untersuchen“ | JETZT
Der britische Menschenrechtsaktivist Bill Browder bittet die Staatsanwaltschaft, strafrechtliche Ermittlungen gegen einen russischen Geschäftsmann einzuleiten. Laut Browder ist dieser Geschäftsmann dafür verantwortlich, dass in den Niederlanden Millionen gewaschen wurden. Browder…
Die Amsterdamer Polizei verhaftet zehn Familienmitglieder wegen Geldwäsche von Drogengeldern
Am 12. April verhaftete die Amsterdamer Polizei zehn Männer derselben Familie, die des Untergrundbankings verdächtigt werden. Sie würden im großen Stil Geld waschen und Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sein. Bei…
Die Regulierung von Kryptowährungen auf globaler Ebene kann das Risiko von Geldwäsche und Terrorfinanzierung mindern: Finanzminister
Washington (PTI): Finanzminister Nirmala Sitharaman plädierte stark für die Regulierung von Kryptowährungen auf globaler Ebene, um das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu mindern. Teilnahme an einer hochrangigen Podiumsdiskussion, die…
ING kann in Luxemburg wegen Geldwäsche strafrechtlich verfolgt werden
ING kann wegen Mängeln im Kampf gegen Geldwäsche vom Luxemburger Gericht verklagt werden. Im Jahresbericht der Bank heißt es, ein luxemburgischer Ermittlungsrichter habe im Januar angekündigt, eine einstweilige Verfügung zur…
Das britische ThirdFort schnappt sich 20 Millionen Dollar für Tools, die bei der ID-Überprüfung helfen und Geldwäsche und Zahlungsbetrug aufdecken – Tech
Geldwäsche war in letzter Zeit ein heißes Thema in Großbritannien, das unter dem Druck steht, nicht nur strengere Regeln zu erlassen, um die Herkunft von Geld aufzuspüren, das für große…
Pakistan bleibt auf der grauen Liste der FATF: Bericht
ISLAMABAD: Die weltweite Überwachungsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung FATF hat Pakistan laut einem Medienbericht vom Samstag auf seiner „grauen Liste“ der Terrorismusfinanzierung belassen und Islamabad aufgefordert, die verbleibenden Mängel in…