Schlagwort: Geldwäsche
Geldwäsche: Türkischer Krypto-Chef zu 11.196 Jahren Gefängnis verurteilt
ISTANBUL: Ein in Ungnade gefallener türkischer Krypto-Gründer, der nach Albanien geflohen ist, und seine beiden Brüder wurden zu jeweils 11.196 Jahren Gefängnis verurteilt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.…
Geldwäsche in Singapur: Singapur beschlagnahmt in einem Fall von 1,8 Milliarden Singapur-Dollar Geldwäschervermögen bei Schweizer Banken
SINGAPUR: Polizei im Einsatz Singapur Ermittlungen zu einer großen Geldwäscheoperation haben 125 Millionen S$ (91,79 Millionen US-Dollar) von den Bankkonten eines von zehn in dem Fall angeklagten ausländischen Verdächtigen beschlagnahmt.…
Singapur verhaftet 10 Ausländer und beschlagnahmt im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde Singapur-Dollar
SINGAPUR: Singapur Die Polizei hat zehn Ausländer wegen mutmaßlicher Geldwäsche- und Fälschungsdelikte festgenommen. Dabei ging es um etwa 1 Milliarde Singapur-Dollar (737 Millionen US-Dollar) an Bargeld, Immobilien, Luxusautos und anderen…
Banken werden gezielter nach Geldwäsche suchen | Wirtschaft
Bei ihrer Suche nach Geldwäsche werden sich die Banken und die Aufsichtsbehörde De Nederlandsche Bank stärker darauf konzentrieren, wo die tatsächlichen Risiken liegen. Ob dies auch dazu führt, dass die…
Nach Mutter und Schwester auch Vater des gesuchten ‚Bolle Jos‘ der Geldwäsche verdächtigt | Innere
23 mrt 2023 om 14:42 Die Polizei hat den 68-jährigen Vater des mutmaßlichen Top-Kriminellen Jos L. wegen Geldwäscheverdachts festgenommen. Bei Durchsuchungen Anfang dieses Jahres fand die Polizei in der Wohnung…
Indien untersucht „mehrere“ Krypto-Fälle auf Geldwäsche und beschlagnahmt über 115 Millionen Dollar
Indiens Enforcement Directorate untersucht „mehrere“ Krypto-Fälle wegen Geldwäsche und hat bisher 115,5 Millionen Dollar bei solchen Verbrechen beschlagnahmt, sagte das Finanzministerium, das jüngste in einer Reihe von Razzien der Behörden…
Drei wegen Unterschlagung, Betrug und Geldwäsche von Corona-Spenden festgenommen | Innere
Die Polizei hat am Dienstag drei Personen wegen mutmaßlichen Spenderbetrugs in der Corona-Krise festgenommen. Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann, seine 55-jährige Frau und seine 30-jährige Tochter. Das Trio…
Indiens Geldwäscheregeln gelten für den Krypto-Handel, heißt es in der Mitteilung der Regierung
Indiens Geldwäsche Gesetze Wille gelten handeln in Kryptowährungen, teilte die Bundesregierung in einer Mitteilung vom 7. März mit. Der Austausch zwischen virtuellen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, der Austausch zwischen einer…
Jumbo stoppt Motorsport-Sponsoring nach Aufruhr wegen Geldwäsche | Wirtschaft
Die Supermarktkette Jumbo will nicht mehr als Sponsor im Motorsport aktiv werden. Auch das Sponsoring des Motorsports neigt sich teilweise dem Ende zu, berichtet ein Sprecher. Die Entscheidung fällt wenige…
Ex-Malediven-Führer bekommt 11 Jahre wegen Geldwäsche, Bestechung
MALE: Ein Gericht auf den Malediven hat am Sonntag einen ehemaligen Präsidenten der Geldwäsche und der Annahme von Bestechungsgeldern für schuldig befunden und ihn zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.Das Strafgericht…