Schlagwort: Geldwäsche
Der Versuch der Ukraine, Russland auf die „schwarze Liste“ der FATF aufzunehmen, scheitert, da Indien und China den Schritt ablehnen
Ukraine erlitt einen Rückschlag in seinen Bemühungen, dorthin zu gelangen Russland Mitglied der Financial Action Task Force (FATF) auf die „schwarze Liste“ gesetzt, nachdem der Schritt bei mehreren wichtigen Ländern,…
FATF führt neue Listungskriterien ein: Fokus verlagert sich auf Hochrisikoländer | Indien-Nachrichten
Die Financial Action Task Force (FATF) hat seine Kriterien für die Aufnahme von Ländern in seine Listen erheblich geändert. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Belastung der am wenigsten entwickelten…
Die TD Bank bekennt sich wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig und stimmt einer Strafe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar zu
TD Bank (Bildnachweis: AP) TD Bank ist die größte Bank in der Geschichte der USA, die sich des Bundesverstoßes schuldig bekannt hat Geldwäsche Gesetze. Die Bank hat sich bereit erklärt,…
Australische Studie untersucht Geldwäsche und Schäden durch organisierte Kriminalität
Untersuchungen des Australian Institute of Criminology (AIC) und des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) liefern klare Beweise für den engen Zusammenhang zwischen organisierter Kriminalität und Geldwäsche und den…
Telegram-CEO Pavel Durov in Frankreich wegen mutmaßlicher krimineller Aktivitäten auf der Plattform angeklagt
Französische Untersuchungsrichter erheben Anklage Telegram-CEO Pavel Durov mit vorläufigen Vergehen wegen angeblicher Genehmigung krimineller Aktivitäten über seine Messaging-App. Durov, ein französischer Staatsbürger mit russischer Abstammung, darf Frankreich bis zur weiteren…
Mehr als 40 Personen in Italien wegen Visabetrugs festgenommen, nachdem Meloni Beschwerden eingereicht hatte
ROM: Mehr als 40 Personen wurden in Italien wegen Visabetrugs festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, wenige Wochen nachdem Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sich darüber beschwert hatte, dass Mafiagruppen…
Tunesische Polizei nimmt Präsidentschaftskandidaten fest
TUNIS: Der Chef einer tunesischen Oppositionspartei, Lotfi Mraihider angekündigt hat, dass er bei einem Präsidentschaftswahl für Oktober geplant, wurde von der Polizei wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Mraihi, der Anführer…
Tech-Minute: Wo die Verurteilung von CZ den Stand der Kryptowährung verlässt
Vier Monate hinter Gittern und eine hohe Geldstrafe, das ist es, was CZ von der Regierung für die Missetaten seiner Krypto-Börse bekommt. Unabhängig davon, wie Sie das Urteil beurteilen –…
Der milliardenschwere libanesische Premierminister bestreitet Vorwürfe der Geldwäsche in Frankreich
PARIS: Libanons milliardenschwerer und geschäftsführender Premierminister hat nach Einreichung einer Beschwerde alle Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen Frankreich um zwei Antikorruptionsgruppen diese Woche. Die Beschwerde gegen Najib Mikati wurde am Dienstag…
Sam Bankman-Fried wird wegen Betrugs und Geldwäsche bei FTX zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Kaution in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar verurteilt
Sam Bankman-Fried, Mitbegründer und ehemaliger CEO der Krypto-Börse FTX und des Handelsunternehmens Alameda Research, wurde etwa fünf Monate nach seiner Verurteilung von Richter Lewis Kaplan im Southern District of New…