Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) verklagt das Krypto-Startup NovaTech wegen des mutmaßlichen betrügerischen Einsammelns von mehr als 650 Millionen Dollar von über 200.000 Investoren, viele davon aus der haitianisch-amerikanischen Gemeinschaft.
Die SEC Rahmen NovaTech wurde 2019 von dem Ehepaar Cynthia und Eddy Petion als Multi-Level-Marketing-System (MLM) gegründet. Es lockte Investoren mit dem Vorwand, in profitable Krypto- und Devisenmärkte zu investieren. In Wahrheit reservierte NovaTech nur einen Bruchteil der Anlegergelder für den Handel und verwendete den Großteil für Zahlungen an bestehende Investoren und Provisionen für Promoter, so die SEC.
Die Petions haben Millionen von Dollar aus Investorengeldern für sich selbst abgezweigt, behauptet die SEC. Und als das Unternehmen zusammenbrach, konnten die meisten Kunden – die von Promotern angeworben worden waren, die NovaTechs Warnsignale herunterspielten – keine Abhebungen vornehmen.
„NovaTech und die Petitions haben Zehntausenden von Opfern auf der ganzen Welt unbeschreibliche Verluste zugefügt“, sagte Eric Werner, Direktor des regionalen Büros der SEC in Fort Worth, in einer Erklärung. „Wie wir behaupten, benötigen MLM-Systeme dieser Größenordnung Förderer, die sie unterstützen, und die heutige Maßnahme zeigt, dass wir nicht nur die Hauptarchitekten dieser massiven Systeme zur Rechenschaft ziehen werden, sondern auch die Förderer, die ihren Betrug verbreiten, indem sie auf unrechtmäßige Weise Opfer anwerben.“
Neben NovaTech und den Petitions benennt die SEC die NovaTech-Initiatoren Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano und Marsha Hadley als Beklagte in ihrer Klage wegen Wertpapierbetrugs. Die Behörde fordert eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, die Herausgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne und zivilrechtliche Strafen; Zizi hat bereits einer teilweisen Einigung zugestimmt.
„Insgesamt scheint dies leider ein typisches Ponzi-Schema für Interessengruppen zu sein“, sagte Seth Goertz, Partner der Anwaltskanzlei Dorsey & Whitney und ehemaliger stellvertretender US-Staatsanwalt im Justizministerium, Tech per E-Mail. „Die Größe und das Ausmaß des Schemas sind jedoch bemerkenswert, und man fragt sich immer, ob es möglich gewesen wäre, wenn es an traditionelles Fiatgeld gebunden gewesen wäre, anstatt an Kryptowährung, die ätherisch genug bleibt, dass Betrüger leichter große Gewinne versprechen können.“
Die Klage gegen NovaTech ist nur die jüngste Entwicklung im umfassenderen Vorgehen der SEC gegen rechtlich zweifelhafte Krypto-Unternehmen.
Im Jahr 2020 verklagte die SEC Ripple, den Blockchain-Entwickler und Erfinder des Kryptowährungstokens XRP, weil er 2013 angeblich mehr als 1,3 Milliarden Dollar durch den Verkauf von XRP in einem nicht registrierten Wertpapierangebot an Investoren eingenommen hatte. Erst letzten Monat klagte die SEC den BitClout-Gründer Nader Al-Naji wegen Betrugs an und behauptete, der Erlös aus den Krypto-Aktivitäten des Startups habe Al-Najis Villa in LA und Geschenke finanziert. Und die SEC hat Briefe an VCs wegen ihrer Beteiligung am dezentralen Krypto-Börsenbetreiber Uniswap Labs geschickt. gemeldet Axios am Montag.
In einer kürzlichen Adresse Gurbir Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, sagte in der William & Mary Business Law Review, dass die Behörde im letzten Jahrzehnt über 100 Krypto-bezogene Maßnahmen ergriffen habe.