Die US-Aufsichtsbehörden nutzen während dieser anhaltenden Krypto-Baisse ihren Moment, um gegen schlechte Akteure im Raum vorzugehen, da viele Anleger bereits auf die Anlageklasse sauer sind.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat heute 11 Personen im Zusammenhang mit Forsage angeklagt, einem Kryptoprojekt, das über 300 Millionen US-Dollar von „Millionen von Privatanlegern weltweit“ gesammelt hat, so die Agentur heute bekannt gegeben. Zu den angeklagten Personen gehören die vier Gründer des Projekts – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – die zuletzt in Russland, Georgien und Indonesien gesichtet wurden. Laut der Ankündigung wurden auch mehrere Mitglieder der „Crypto Crusaders“, einer Gruppe, die das Programm in mindestens fünf verschiedenen US-Bundesstaaten förderte, angeklagt.
Forsage wurde im Januar 2020 als Website gestartet, die es Kleinanlegern ermöglichte, Transaktionen auf den Blockchains von Ethereum, Tron und Binance durchzuführen, heißt es in der SEC-Beschwerde. Im Juni 2020 war Forsage die beliebteste dezentrale Anwendung auf Ethereum und verbrauchte so viel Bandbreite in der Kette, dass es Gasgebühren in die Höhe getrieben. Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität im Juli 2020 wurden ETH im Wert von über 20 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag an die Plattform gesendet. Daten von Dune Analytics werden angezeigt.
Nach Angaben der SEC wird das Projekt seit mehr als zwei Jahren als Pyramidensystem betrieben und Vermögenswerte von neuen Investoren verwendet, um alte abzuzahlen, was typisch für eine Ponzi-Systemstruktur ist. Betriebs ein Pyramidensystemein grundsätzlich nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem Teilnehmer andere mit dem Versprechen schneller Renditen zum Einkaufen anwerben, ist in den USA illegal
„Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf intelligente Verträge und Blockchains konzentrieren“, schrieb Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC, einer Abteilung der SEC, die umbenannt wurde, um Krypto in ihren Titel aufzunehmen, und begann eine Einstellungstour im Mai dieses Jahres.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Forsage im Fadenkreuz der Aufsichtsbehörden steht. Die Securities and Exchange Commission der Philippinen schickte dem Unternehmen im Jahr 2020 eine Unterlassungsverfügung wegen Betrugs, und im Jahr 2021 tat der Montana Commissioner of Securities and Insurance dasselbe. Trotz dieser Warnungen förderten die Angeklagten das System weiter und leugneten, dass sie ein Schneeballsystem auf verschiedenen Social-Media-Plattformen betrieben, so die SEC.
Neben den Gründern wurden auch Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd und Sarah L. Theissen wegen Verstoßes gegen Bundeswertpapiergesetze im Zusammenhang mit Forsage angeklagt , laut der SEC-Beschwerde. Ellis und Theissen, so die Agentur, hätten sich bereit erklärt, die Anklage zu begleichen.
Die Anklagen kommen zu einer Zeit verstärkter behördlicher Kontrolle über den Bereich der digitalen Assets, insbesondere von der SEC selbst. Coinbase war in einen Kampf mit der Agentur über den Verkauf von Kryptowährungen verwickelt, die auf ihrer Plattform gelistet sind und von denen sie darauf besteht, dass es sich um Waren und nicht um Wertpapiere handelt.
Unterdessen versuchen die US-Senatoren Kirsten Gillibrand und Cynthia Lummis, im Kongress einen Konsens für ihren Gesetzentwurf zu erzielen, der die meisten Kryptowährungen als Rohstoffe klassifizieren würde, wodurch die Branche weitgehend der Zuständigkeit der US Commodity Futures Trading Commission unterstellt wird, anstatt sie der strengeren SEC zu überlassen .