BitConnect Gründer Satish Kumbhani wurde von einer US-Grand Jury angeklagt, weil er ein globales Ponzi-System orchestriert hatte, das 2,4 Milliarden Dollar von Investoren in eine betrügerische Kryptowährungs-Investmentplattform einbrachte, so eine Erklärung des Justizministeriums.Der 36-jährige Kumbhani wurde in San Diego angeklagt, Investoren über die angeblich proprietäre Technologie von BitConnect irregeführt zu haben, die fälschlicherweise Renditen auf der Grundlage einer gefälschten „Volatilitätssoftware“ versprach, die Kryptowährungsbörsen verfolgte, sagten die Staatsanwälte am Freitag. BitConnect verwendete Geld von neuen Investoren, um frühere zu bezahlen, und fungierte auch als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen, sagten die USA.
BitConnect schloss seine Börse im Januar 2018, nachdem es Unterlassungserklärungen von staatlichen Aufsichtsbehörden in Texas und North Carolina erhalten hatte. Am 1. September verklagte die Securities and Exchange Commission Kumbhani wegen der Beschaffung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einem nicht registrierten Angebot. An diesem Tag bekannte sich Glenn Arcaro, der Top-Promoter von BitConnect in Nordamerika, schuldig. „Da Kryptowährungen immer beliebter werden und Investoren weltweit anziehen, nutzen mutmaßliche Betrüger wie Kumbhani immer komplexere Systeme, um Investoren zu betrügen“, sagte Ryan Korner, Sonderermittler des Büros der IRS Criminal Investigation in Los Angeles. Kumbhani aus Hemal, Indien, konnte nicht sofort für eine Stellungnahme gefunden werden. Seine Anklage lautet auf Überweisungsbetrug, das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und dreier Verschwörungen: Begehung von Überweisungsbetrug; Manipulation von Rohstoffpreisen; und internationale Geldwäsche.„Es wird angenommen, dass die Verschwörung zur Manipulation von Rohstoffpreisen das erste Mal ist, dass eine Kryptowährung angeblich als Ware fungiert“, heißt es in einer Erklärung der Staatsanwälte im Southern District of California.Bei einer Verurteilung aus allen Anklagepunkten könnte Kumbhani 70 Jahre Gefängnis bekommen, würde aber wahrscheinlich viel weniger Zeit bekommen.Im November sagten die Staatsanwälte, sie würden etwa 57 Millionen US-Dollar an Kryptowährung verkaufen, die von Arcaro beschlagnahmt wurde. In diesem Monat genehmigte ein Richter eine geänderte Anordnung für den Verkauf.
BitConnect schloss seine Börse im Januar 2018, nachdem es Unterlassungserklärungen von staatlichen Aufsichtsbehörden in Texas und North Carolina erhalten hatte. Am 1. September verklagte die Securities and Exchange Commission Kumbhani wegen der Beschaffung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einem nicht registrierten Angebot. An diesem Tag bekannte sich Glenn Arcaro, der Top-Promoter von BitConnect in Nordamerika, schuldig. „Da Kryptowährungen immer beliebter werden und Investoren weltweit anziehen, nutzen mutmaßliche Betrüger wie Kumbhani immer komplexere Systeme, um Investoren zu betrügen“, sagte Ryan Korner, Sonderermittler des Büros der IRS Criminal Investigation in Los Angeles. Kumbhani aus Hemal, Indien, konnte nicht sofort für eine Stellungnahme gefunden werden. Seine Anklage lautet auf Überweisungsbetrug, das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und dreier Verschwörungen: Begehung von Überweisungsbetrug; Manipulation von Rohstoffpreisen; und internationale Geldwäsche.„Es wird angenommen, dass die Verschwörung zur Manipulation von Rohstoffpreisen das erste Mal ist, dass eine Kryptowährung angeblich als Ware fungiert“, heißt es in einer Erklärung der Staatsanwälte im Southern District of California.Bei einer Verurteilung aus allen Anklagepunkten könnte Kumbhani 70 Jahre Gefängnis bekommen, würde aber wahrscheinlich viel weniger Zeit bekommen.Im November sagten die Staatsanwälte, sie würden etwa 57 Millionen US-Dollar an Kryptowährung verkaufen, die von Arcaro beschlagnahmt wurde. In diesem Monat genehmigte ein Richter eine geänderte Anordnung für den Verkauf.