Russen liquidieren Krypto in den Vereinigten Arabischen Emiraten, während sie nach sicheren Häfen suchen

Eine Kryptofirma hat in den letzten 10 Tagen viele Anfragen von Schweizer Brokern erhalten, die darum bitten, Milliarden von Dollar an Bitcoin zu liquidieren, weil ihre Kunden befürchten, dass die Schweiz ihre Vermögenswerte einfrieren wird, sagte eine Führungskraft und fügte hinzu, dass keine der Anfragen für weniger als gewesen sei 2 Milliarden Dollar. „Wir hatten in den letzten zwei Wochen etwa fünf oder sechs. Keiner von ihnen hat sich bisher gelöst – sie sind irgendwie in letzter Minute umgefallen, was nicht selten ist – aber wir hatten noch nie so viel Interesse. “, sagte der Manager und fügte hinzu, dass seine Firma normalerweise einmal im Monat eine Anfrage für eine große Transaktion erhält. „Wir haben einen Typen – ich weiß nicht, wer er ist, aber er kam über einen Makler – und sie sagen: ‚Wir wollen 125.000 Bitcoin verkaufen‘. Und ich sage: ‚Was? Das sind 6 Milliarden Dollar, Leute ‚. Und sie sagen: ‚Ja, wir werden es an eine Firma in Australien schicken'“, sagte der Manager. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht lehnte es ab, sich zum Transaktionsvolumen von Kryptowährungen zu äußern. Das Wirtschaftssekretariat des Landes (SECO) sagte in einer per E-Mail gesendeten Erklärung, dass Krypto-Assets denselben Sanktionen und Maßnahmen unterliegen, die die Schweiz gegen „normale“ russische Vermögenswerte und Einzelpersonen verhängt hat. Wenn also eine Person sanktioniert wird, müssen ihre Krypto-Assets ebenfalls eingefroren werden Schweiz. Dubai, das Finanz- und Geschäftszentrum des Golfs und ein wachsendes Krypto-Zentrum, ist seit langem ein Magnet für die Ultrareichen der Welt, und die Weigerung der VAE, zwischen den westlichen Verbündeten und Moskau Partei zu ergreifen, hat den Russen signalisiert, dass ihr Geld dort sicher ist. Ein Immobilienmakler, dessen Unternehmen sich mit einem Kryptowährungsdienst zusammengetan hat, um Menschen beim Immobilienkauf zu helfen, sagte: „Wir haben viele Russen und sogar Weißrussen gesehen, die nach Dubai kommen und alles mitbringen, was sie mitbringen können, sogar in Krypto.“ WEG AUS SANKTIONEN?
Eine Finanzquelle in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigte, dass Russen Immobilien in Dubai kauften und Krypto nutzten, um ihr Geld aus anderen Gerichtsbarkeiten in den Golfstaat zu bringen. Kryptowährungsbörsen haben gesagt, obwohl sie nur wenige Details nennen, dass sie die Konten von Russen sperren, die vom Westen wegen Moskaus Invasion in der Ukraine sanktioniert wurden, die Russland als „Sonderoperation“ bezeichnet. Große Börsen wie Coinbase Global Inc und Binance sagen, dass sie Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Krypto nicht als Mittel zur Umgehung von Sanktionen verwendet wird, und dass sie in dieser Angelegenheit mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Da Krypto den Benutzern ein hohes Maß an Anonymität bietet, haben europäische Länder wie Deutschland und Estland diese Woche eine strengere Aufsicht gefordert, um alle Schlupflöcher zu schließen, die das Aufbrechen von Sanktionen ermöglichen könnten. Drei westliche Diplomaten sagten, sie seien zunehmend beunruhigt über die Zahl der Russen, die in den letzten Wochen für ihr Vermögen, einschließlich Eigentum, in den VAE Zuflucht suchten, und seien besorgt, dass einige im Namen der unter Sanktionen stehenden Personen handeln könnten. Zwei der Diplomaten sagten, sie seien skeptisch, dass die VAE gegen russisches Vermögen im Golfstaat vorgehen würden, das ihrer Meinung nach überwiegend in Dubai gehalten werde, und verwiesen auf die neutrale Haltung des Landes in dem Konflikt. Ein dritter sagte, er hoffe, dass die VAE, die auch ein Goldhandelszentrum sind, die Auswirkungen auf ihren Ruf verstehen und Maßnahmen ergreifen würden. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden diesen Monat wegen verstärkter Überwachung durch Finanzkriminalität und Geldwäsche-Wachhund Financial Action Task Force (FATF) auf eine „graue Liste“ gesetzt. Die FATF nannte Risiken in bestimmten Branchen, darunter Immobilienmakler und Edelmetallhändler. Dubai hat diese Woche ein Gesetz über virtuelle Vermögenswerte verabschiedet und eine Regulierungsbehörde eingerichtet. Die Aufsichtsbehörde der VAE sagte, sie sei kurz davor, Vorschriften zu erlassen, und habe sich zu Geldwäscherisiken in diesem Sektor beraten lassen. Das Medienbüro der Regierung von Dubai und die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Die VAE Außenministerium sagte, es habe keinen weiteren Kommentar über frühere Erklärungen hinaus, dass die Regierung ein „starkes Engagement“ habe, mit der FATF in Bereichen zusammenzuarbeiten, in denen Verbesserungen in ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen werden könnten. MARINA UND INNENSTADT
Einige Experten sagen, dass die relative Transparenz von Kryptowährungstransaktionen, die im Blockchain-Ledger aufgezeichnet werden, das Bitcoin und anderen Token zugrunde liegt, eine groß angelegte Umgehung von Sanktionen erschwert. Die US-Finanzministerium sagte am Montag, dass das Brechen von Sanktionen mit Krypto „nicht unbedingt praktikabel“ sei, und forderte die Unternehmen der Branche zur Wachsamkeit auf. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen sagten, Unternehmen aus den VAE hätten Reputationsbedenken, wenn es darum gehe, Geschäfte mit Russen zu machen, hätten aber die Zurückhaltung des Staates gespürt UN Sicherheitsratals Russland sein Veto gegen eine Resolution einlegte, in der seine Invasion in der Ukraine verurteilt wurde, war ein Signal, dass sie den Russen keine Beschränkungen auferlegen sollten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die im Laufe der Jahre die Beziehungen zu Russland vertieft haben, haben die von westlichen Nationen verhängten Sanktionen nicht eingehalten, und ihre Zentralbank hat keine Leitlinien zu den Maßnahmen herausgegeben. Dubai, ein attraktives Tourismusziel, ist seit langem bei Russen beliebt, die schon vor dem Krieg und den darauffolgenden Sanktionen die russische Wirtschaft in Aufruhr versetzten. Apurv Trivedi von Healy Consultants, die bei der Gründung von Unternehmen, einschließlich Kryptounternehmen, berät, sagte, dass sie definitiv mehr Interesse von russischen Kunden bekommen hätten. „Sie versuchen im Grunde, sich gegen den Inflationsdruck zu schützen, der auf die russische Währung wirkt. Krypto war also ein sehr guter Ausweg für sie, um die Risiken zu bewältigen, denen sie ausgesetzt sind“, sagte Trivedi. „Es ist ein guter Liquiditätsanbieter für sie.“ Sami Fadlallah von Healy sagte, dass ein Großteil des Geldes aus Russland in Dubais Immobilien geflossen sei, und verwies sowohl auf Branchengespräche als auch auf die Erfahrung ihres Unternehmens. „Leute parken ihr Geld in Dutzenden von Wohnungen in der Marina, Downtown“, sagte Fadlallah. „Wir haben viele Russen gesehen, die ihre Wetten gegen die Abwertung des Rubels abgesichert haben, indem sie viele Vermögenswerte in Krypto verschoben haben. Und die VAE sind relativ locker in Bezug auf ihre Regulierung und ihre Behörden, Krypto hierher zu transferieren.“