Namen politisch prominenter Persönlichkeiten werden nicht genannt
Fast die Hälfte der 14 Milliarden kommt aus dem Ausland und geht in die Niederlande. Zypern steht an der Spitze der Länder, aus denen die meisten verdächtigen Transaktionen stammen. Ein kleinerer Teil der Menge überquert die Grenze aus den Niederlanden, wobei Lettland das beliebteste Reiseziel ist.
Meist sind es Banken, die verdächtige Geldströme melden. Die häufigsten Formen krimineller Erträge sind in der Reihenfolge: Bestechung und Schmiergelder, Erpressung, Erträge aus Interessenkonflikten und veruntreute Gelder aus der Staatskasse.
AMCL möchte die Namen der PEPs nicht preisgeben. Im Jahr 2020 wurde Isabel dos Santos, „die reichste Frau Afrikas“, wegen Geldwäsche, Unterschlagung und Betrug mit öffentlichen Geldern angeklagt. Über niederländische Briefkastenfirmen soll sie Hunderte Millionen Euro aus Angola abgeschöpft haben.
Top 5 landen waar het meeste geld vandaan komt
- Cyprus
- Zwitserland
- Letland
- Ghana
- Kazachstan
Top 5 landen waar het meeste geld naartoe gaat
- Letland
- Portugal
- Maagdeneilanden
- Rusland
- Zwitserland