ISLAMABAD: Pakistans Spitze Ermittlungsbehörde Laut einem Medienbericht vom Samstag hat die Regierung einen nahen Verwandten des ehemaligen Armeechefs General Qamar Bajwa vorgeladen, der am 23. Oktober vor Gericht erscheinen soll, um den Vorwürfen umfangreicher verdächtiger Transaktionen auf seinen Konten nachzugehen.
Die Nachrichten International berichtete, dass Muhammad Sabir Hameed, ein enger Verwandter von Bajwa, vom Anti-Money Laundering Circle (AMLC) der Federal Investigation Agency (FIA), Punjab Zone, Lahore, vorgeladen wurde.
Der Mitteilung zufolge erfolgte die Vorladung im Anschluss an laufende strafrechtliche Ermittlungen der Behörde wegen des Vorwurfs umfangreicher verdächtiger Transaktionen auf seinen Konten, die im Widerspruch zum angegebenen Geschäftsprofil standen.
Er soll am 23. Oktober vor der FIA erscheinen. Sabir unterhielt 19 Bankkonten (14 inländische und 5 ausländische) mit einem Gesamtkreditumsatz von 5,34 Milliarden Rupien, hieß es.
Er wurde angewiesen, eine Liste aller von ihm besuchten Länder mitzubringen und den Zweck seiner Besuche mitzuteilen.
Sabir wurde außerdem angewiesen, eine Liste aller von ihm, seinem Ehepartner und seinen Familienmitgliedern gehaltenen Offshore-/Shell-Unternehmen und Geschäftsvehikel mitzubringen, einschließlich der Aufzeichnungen über sein nationales und internationales Vermögen und seine Familienmitglieder.
Die FIA hat Einzelheiten zu allen von ihm oder in seinem Namen getätigten Devisenkäufen eingeholt.
Es wurden Angaben zu den von ihm, seinem Ehepartner oder seinen Familienmitgliedern aus Pakistan mitgenommenen Fremdwährungen eingeholt.
Unterdessen heißt es in dem Bericht unter Berufung auf familiennahe Quellen, dass Sabir alle Vorwürfe zurückgewiesen habe und behauptete, die Mitteilung sei ihm aufgrund der geschäftlichen Rivalität zugesandt worden, da seine Gegner der Regierungsbehörde falsche Informationen übermittelt hätten.
Die Nachrichten International berichtete, dass Muhammad Sabir Hameed, ein enger Verwandter von Bajwa, vom Anti-Money Laundering Circle (AMLC) der Federal Investigation Agency (FIA), Punjab Zone, Lahore, vorgeladen wurde.
Der Mitteilung zufolge erfolgte die Vorladung im Anschluss an laufende strafrechtliche Ermittlungen der Behörde wegen des Vorwurfs umfangreicher verdächtiger Transaktionen auf seinen Konten, die im Widerspruch zum angegebenen Geschäftsprofil standen.
Er soll am 23. Oktober vor der FIA erscheinen. Sabir unterhielt 19 Bankkonten (14 inländische und 5 ausländische) mit einem Gesamtkreditumsatz von 5,34 Milliarden Rupien, hieß es.
Er wurde angewiesen, eine Liste aller von ihm besuchten Länder mitzubringen und den Zweck seiner Besuche mitzuteilen.
Sabir wurde außerdem angewiesen, eine Liste aller von ihm, seinem Ehepartner und seinen Familienmitgliedern gehaltenen Offshore-/Shell-Unternehmen und Geschäftsvehikel mitzubringen, einschließlich der Aufzeichnungen über sein nationales und internationales Vermögen und seine Familienmitglieder.
Die FIA hat Einzelheiten zu allen von ihm oder in seinem Namen getätigten Devisenkäufen eingeholt.
Es wurden Angaben zu den von ihm, seinem Ehepartner oder seinen Familienmitgliedern aus Pakistan mitgenommenen Fremdwährungen eingeholt.
Unterdessen heißt es in dem Bericht unter Berufung auf familiennahe Quellen, dass Sabir alle Vorwürfe zurückgewiesen habe und behauptete, die Mitteilung sei ihm aufgrund der geschäftlichen Rivalität zugesandt worden, da seine Gegner der Regierungsbehörde falsche Informationen übermittelt hätten.